证券代码：600175           证券简称：美都能源          公告编号：2018-039
债券代码：122408           债券简称：15美都债
债券代码：150172           债券简称：18 美都 01

                       美都能源股份有限公司
           关于公司拟在澳大利亚设立全资子公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    1、公司名称：
    中文：美都（澳洲）矿产资源有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）
    英文：Meidu (Australia) Mineral Resources Pty Ltd；（暂定名，具体以
注册核准内容为准）
    注册地点：澳大利亚西澳洲，维克多利亚公园东区，达文妮诗 45 号（45
Devenish Street, East Victoria Park, Western Australia）
    2、投资金额：公司拟以自有资金出资 1,000 万澳币，全部以现金方式出资，
占该公司注册资本的 100%。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定，上述事项经九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大
会审议。
    3、特别风险提示：本次在澳大利亚设立全资子公司,符合公司发展的需要及
战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
  一、设立全资子公司概述
    美都能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美都能源”）拟以现金出资
1,000 万澳币在澳大利亚成立一家全资子公司，主要从事锂矿、钴矿的投资、勘
探、开发；各类原矿、精矿销售；矿产勘探、开采技术服务。
    本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
    该澳洲公司的设立需经有关部门审批或备案后方可实施。
    按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事
项经九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    二、全资子公司基本情况
    1、公司名称：
                                      1
    中文：美都（澳洲）矿产资源有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）
    英文：Meidu (Australia) Mineral Resources Pty Ltd；（暂定名，具体以
注册核准内容为准）
    2、注册地点：澳大利亚西澳洲，维克多利亚公园东区，达文妮诗 45 号（45
Devenish Street, East Victoria Park, Western Australia）
    3、注册资本：1,000 万澳币
    4、资金来源：自有资金。
    5、经营范围：锂矿、钴矿的投资、勘探、开发；各类原矿、精矿销售；矿
产勘探、开采技术服务。
    三、设立全资子公司的目的及对公司的影响
    澳大利亚拥有全球锂矿和钴矿的资源优势，在澳大利亚设立全资子公司,符
合公司战略规划和经营发展的需要。公司在积极拓展稳定、可持续的原材料供应
来源的同时，进一步完善公司新能源产业布局，提高公司市场竞争力，增强公司
盈利能力，符合国家产业政策导向与可持续发展战略。
    本次设立全资子公司，对公司未来发展具有积极作用，符合公司及全体股东
的利益。 本次资金来源于自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对
公司构成财务压力。本次设立的境外全资子公司，将纳入公司合并报表，会对公
司经营业绩造成一定影响。
    四、可能存在的风险
    本次投资设立全资子公司，是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远发
展所作出的慎重决策，但由于澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在
较大区别，子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
    同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审
批，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

    特此公告。


                                                   美都能源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2018年5月23日




                                   2