美都能源股份有限公司独立董事
      关于公司九届十四次董事会相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司
章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为美都能源股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司
九届十四次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：


     一、 审议通过《关于公司增补董事的议案》
    董事会决定，提名王明悦先生为公司第九届董事会董事候选人，经审阅王明
悦先生的履历等材料，我们认为：王明悦先生具备法律、法规和《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，符合与其行使职权相适应
的任职条件，本次提名董事候选人的程序合法有效，我们同意董事会本次提名王
明悦先生为公司董事并提交公司股东大会审议。


     二、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》


    董事会聘任贺红云先生和亓亮先生为公司副总裁，经审阅上述聘任人员的履
历等材料，我们认为：上述人员具备法律、法规和《公司章程》、《上海证券交易
所股票上市规则》等规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件，本
次聘任高级管理人员的程序合法有效，我们同意董事会本次聘任贺红云先生和亓
亮先生为公司副总裁。


   公司独立董事：
    谭道义          王维安        唐国华



                                                   美都能源股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2018 年 5 月 22 日