美都能源股份有限公司                       2018 年第二次临时股东大会会议资料




     美都能源股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会
                         会议资料




                       2018 年 9 月 6 日




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               2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2018 年 9 月 6 日(周四)下午 14：00
网络投票时间：2018 年 9 月 6 日（周四）上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00

现场会议地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室
现场会议主持：董事长闻掌华
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、审议议案。
议案一         审议《关于公司增补董事的议案》
议案二         审议《关于公司增补杨旭东先生为监事的议案》
议案三         审议《关于公司增补傅军先生为监事的议案》
议案四         审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案五         审议《关于变更独立董事的议案》
三、现场股东提问。

四、股东投票表决。
五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表
     决结果。
六、律师宣读本次股东大会法律意见书。
七、与会董事签署会议决议及会议记录。
八、主持人宣布大会结束。




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议案一：审议《关于公司增补董事的议案》
     各位股东：
     潘刚升先生因工作安排原因，申请辞去公司第九届董事会董事职务。董事会
决定，提名王明悦先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任
期一致。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
       本项议案已经本公司9届14次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案二：审议《关于公司增补杨旭东先生为监事的议案》
     各位股东：
     边海峰女士因工作安排原因，辞去公司第九届监事会监事职务。
     为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
现提名杨旭东先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会任期一
致。

       本项议案已经本公司9届6次监事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三：审议《关于公司增补傅军先生为监事的议案》
     各位股东：
     张莉女士因公司内部工作调整，拟任公司财务总监职务，辞去公司第九届监
事会主席职务。
     为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
现提名傅军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会任期一
致。

       本项议案已经本公司9届6次监事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案四：审议《关于修改<公司章程>的议案》
各位股东：
     根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行如下修改：
     公司章程原 “第十三条：经依法登记，公司经营范围是：石油天然气勘探
开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开
发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；
建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、农
副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、
零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财务管理咨询，投资管理，经营进
出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
     修改为“第十三条：经依法登记，公司经营范围是：石油、天然气勘探开发
和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；
海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、
电子产品、现代办公用品、化工产品及原材料（不含危险品及易制毒化学品）、
农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、贵金属、金属材料、橡胶制品、塑料
制品、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基
础建设投资，财务管理咨询，投资管理；经营进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 ”
     公司章程原“第一百零六条：董事会由九名董事组成，包括独立董事叁人。
董事会设董事长一人，副董事长一人。”
     修改为“第一百零六条：董事会由九名董事组成，包括独立董事叁人。董事
会设董事长一人，副董事长贰人。”
     本项议案已经本公司9届14次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案五：审议《关于变更独立董事的议案》
各位股东：
     王维安先生因工作安排原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事。董事会


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决定，提名吴勇军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事
会任期一致。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司9届17次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。




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