证券代码：600175           证券简称：美都能源          公告编号：2018-095
债券代码：150172 债券简称：18美都01

                         美都能源股份有限公司
           关于增补董事会部分专业委员会委员的公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第九届董事会董事潘刚升先生、独立董事王维安先生因各自工作安排原
因，辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关职务。公司于 2018 年 5 月 22
日召开九届十四次董事会会议，审议通过 《关于公司增补董事的议案》，会议
提名王明悦先生为公司第九届董事会董事候选人；
    2018 年 8 月 20 日召开九届十七次董事会会议，审议通过《关于公司变更独
立董事的议案》，会议提名吴勇军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 上
述两项议案经 2018 年 9 月 6 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通
过。

    为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经公司董
事长提名，并经公司九届十九次董事会会议审议通过，增补王明悦先生为公司第
九届董事会战略与投资委员会委员、吴勇军先生为公司第九届董事会审计委员会
主任委员。以上委员任期与公司第九届董事会任期一致。
    简历见附件。
    特此公告


                                                       美都能源股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2018 年 10 月 31 日




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    附件：
    王明悦，男，中国国籍，1968 年 1 月生，九三学社社员，清华大学企业管
理总裁班毕业。1994 年起任新泰硫铁矿厂厂长，2000 年起任新泰市明瑞化工集
团有限公司董事长、法定代表人，2005 年 4 月起任山东明瑞化工集团有限公司
董事长、法定代表人，2011 年 6 月起至今任山东瑞福锂业有限公司董事长、法
定代表人。
    吴勇军，男，1974 年 10 月 3 日出生，长期从事新能源材料领域的教育与科
研，毕业于浙江大学，博士研究生，中共党员。2000 年 10 月至 2003 年 9 月，
在日本千叶大学电子光情报基盘技术研究中心，任博士后研究员；2003 年 10 月
至 2005 年 1 月在日本东京大学大学院工学系研究科任特别研究员；2005 年 1 月
至 2011 年 12 月，在浙江大学任副教授；2011 年至今，在浙江大学任教授。




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