证券代码：600175           证券简称：美都能源          公告编号：2019-040



                         美都能源股份有限公司
                    九届二十六次董事会决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十六次
董事会会议通知于 2019 年 4 月 28 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019
年 4 月 29 日下午 14：00 时以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事 8 人，
实际参加会议董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华
董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：
     一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公 司 2019 年第一季度报告全文及正文 详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），同时 2019 年第一季度报告详见同日的《上海证券
报》、《中国证券报》。
     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于会计政策变更
的公告》，公告编号：2019-041 号。
    特此公告


                                                       美都能源股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2019 年 4 月 30 日

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