证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2019-044
美都能源股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,123,535,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事吴勇军先生、谭道义先生、董事陆
锡明先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书沈旭涛先生出席本次会议，其他部分高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,905,505 99.94 625,100 0.05 4,400 0.01
2、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,123,370,205 99.98 160,400 0.01 4,400 0.01
3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,123,370,205 99.98 160,400 0.01 4,400 0.01
4、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,123,348,205 99.98 182,400 0.01 4,400 0.01
5、 议案名称：《关于申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,123,246,305 99.97 285,700 0.02 3,000 0.01
6、 议案名称：《关于本公司 2019 年度对子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,120,923,424 99.76 2,596,381 0.23 15,200 0.01
7、 议案名称：《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,123,232,505 99.97 288,700 0.02 13,800 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 《公司 2018 年度报告 7,463,581 92.2217 625,100 7.7238 4,400 0.0545
及摘要》
2 《2018 年度董事会工 7,928,281 97.9636 160,400 1.9819 4,400 0.0545
作报告》
3 《2018 年度财务决算 7,928,281 97.9636 160,400 1.9819 4,400 0.0545
报告》
4 《关于续聘大华会计 7,906,281 97.6918 182,400 2.2537 4,400 0.0545
师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度
财务及内控审计机构
的议案》
5 《关于申请融资综合 7,804,381 96.4327 285,700 3.5301 3,000 0.0372
授信额度的议案》
6 《关于本公司 2019 年 5,481,500 67.7306 2,596,381 32.0814 15,200 0.1880
度对子公司提供担保
的议案》
7 《授权公司经营层利 7,790,581 96.2622 288,700 3.5672 13,800 0.1706
用自有闲置资金进行
短期投资的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案除第六个议案为特别决议议案，需要经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，经出席会
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、阮曼曼
2、 律师见证结论意见：
美都能源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
美都能源股份有限公司
2019 年 5 月 16 日
