证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2017-069


               中国巨石股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议
于 2017 年 12 月 24 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现
场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件方式
发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董
事 9 名。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法
有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于公司新材料智能制造基地生产线扩建项目的议案》；
     公司全资子公司巨石集团有限公司拟在桐乡经济开发区实施新材料智能制
造基地生产线扩建项目，项目将一次规划、分期建设，其中包括年产 15 万吨玻
璃纤维智能制造生产线扩建项目，年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线
项目，年产 6 万吨电子纱暨年产 3 亿米电子布生产线项目、年产 6 万吨电子纱暨
年产 3 亿米电子布生产线项目，并配套建设公司新总部大楼。
     新材料智能制造基地生产线扩建项目总投资为 932,347.70 万元（其中新总
部大楼投资金额为 7 亿元）。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案须提交公司股东大会审议。
     在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或（和）总经理负责项目实施，
包括但不限于最终方案的确定、项目报批及实施进度的掌握、对外签订大额合同
以及大额资金使用。
     二、审议通过了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。
     1、会议时间：2018 年 1 月 12 日下午 14:00
     2、会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室
     3、会议召集人：本公司董事会
     4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券
交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
     5、会议内容：
     审议《关于公司新材料智能制造基地生产线扩建项目的议案》。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。

                                               中国巨石股份有限公司董事会
                                                   2017 年 12 月 24 日




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