中国巨石股份有限公司

2018 年度第二次临时股东大会




         会议材料




        2018 年 9 月 21 日




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                中国巨石股份有限公司
            2018 年度第二次临时股东大会
                         材料目录


   一、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
   二、关于巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝
生产线建设项目的议案。




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议案一:
         关于修订《公司章程》部分条款的议案


各位股东：
    公司 2017 年度资本公积金转增股本方案已于 2018 年 5 月 17 日
实施完毕，公司注册资本由 291,858.9041 万元增加至 350,230.6849
万元。
    根据公司实际情况，现需对《公司章程》部分条款进行修订，条
款修订前后对照如下：
           修订前                          修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
291,858.9041 万元。             350,230.6849 万元。
第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为
291,858.9041 万股，均为普通股。 350,230.6849 万股，均为普通股。


    请各位股东审议。




                                    中国巨石股份有限公司董事会
                                           2018 年 8 月 17 日




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议案二：
  关于巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维
              池窑拉丝生产线建设项目的议案


各位股东：
    为响应国家开发中西部的号召，同时充分利用中西部地区政策优
势、能源优势、劳动力优势，完善公司在国内战略布点，公司全资子
公司巨石集团有限公司于 2004 年在四川省成都市投资成立“巨石集
团成都有限公司”（以下简称“巨石成都”），专业生产玻璃纤维产品。
巨石成都现有三条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总生产能力 22 万吨/
年。
       为抓住四川省成都市整体发展规划区域调整的有利时机及国家
级自由贸易试验区建设的重大机遇，加快智能化生产线建设，2018
年 4 月 28 日，巨石成都与成都市青白江区人民政府签订了《高性能
玻璃纤维先进制造基地项目合作协议》，拟整厂搬迁并实施“年产
25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目”。
    一、项目概况
    1、建设地点
    成都市青白江区清泉镇，新征土地 526 亩。地块位于 S2 成巴高
速以南，桂红路以西，黄太路以东区域。
    2、主要内容
    巨石成都目前年产能为 22 万吨，产品包括合股无捻粗纱、直接
无捻粗纱、短切原丝。本项目将在现有产品结构的基础上，根据当前
国内外市场需求进行优化升级，项目建成后年生产能力合计为 25 万
吨。项目具体包括：
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                                     项目名称

           1           年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线

           2           年产 13 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线

       产品类别                年生产能力（吨/年）

     合股无捻粗纱                                    111,000

     直接无捻粗纱                                    123,000

       短切原丝                                      16,000
    3、建设进度
    （1）2018 年下半年完成项目规划设计、立项、环评等前期工作，
并开工建设；
    （2）2020 年上半年完成产能共计 25 万吨的新生产基地建设，
关停原有老生产线，实施整厂搬迁。
    二、项目资金筹措
    项目总投资估算为310,430.07万元，资金来源为公司自有及银行
贷款。其中的87.11%，即270,430.07万元为企业自有；余下的12.89%，
即40,000.00万元向有关商业银行申请长期贷款。
    项目总投资金额中包含了老生产线的贵金属和部分旧设备，成都
市青白江区人民政府承诺给予巨石成都一系列优惠政策，将对巨石成
都搬迁损失进行评估，并按照实际评估金额给予巨石成都搬迁补偿。
    三、项目经济效益分析
    项目建成后，预计每年可实现销售收入 120,928.10 万元，年平
均利润总额 29,759.50 万元。
    四、项目意义
    借助成都市未来发展的重大战略机遇，项目实施后，巨石成都将


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实现结构调整和转型升级，完善产业布局，提升智能化水平，提升企
业的经济效益，增强核心竞争能力。
    请各位股东审议。




                                   中国巨石股份有限公司董事会

                                         2018 年 8 月 17 日




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