证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-018
中国巨石股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 4 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,665,226,811
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.5465
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人, 独立董事储一昀因公出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
1
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 1,665,204,491 99.9986 21,600 0.0012 720 0.0002
2、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,665,204,491 99.9986 21,600 0.0012 720 0.0002
3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,665,204,491 99.9986 21,600 0.0012 720 0.0002
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,665,204,491 99.9986 21,600 0.0012 720 0.0002
2
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,665,039,491 99.9887 186,600 0.0112 720 0.0001
6、 议案名称：2018 年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,665,204,491 99.9986 21,600 0.0012 720 0.0002
7、 议案名称：关于 2018 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,658,694,186 99.6077 6,531,905 0.3922 720 0.0001
8、 议案名称：关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案
8.01 议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 720,550,016 99.9967 22,200 0.0030 920 0.0003
3
8.02 议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 720,550,016 99.9967 22,100 0.0030 1,020 0.0003
8.03 议案名称：关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 720,550,016 99.9967 22,100 0.0030 1,020 0.0003
8.04 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,119,074,632 99.9979 22,200 0.0019 920 0.0002
8.05 议案名称：关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公
司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,119,074,632 99.9979 22,100 0.0019 1,020 0.0002
4
9、 议案名称：关于授权公司及公司子公司 2019 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,597,030,726 95.9046 67,034,965 4.0255 1,161,120 0.0699
10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2019 年为下属子公司提供担保总额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,500,199,085 90.0897 165,025,106 9.9100 2,620 0.0003
11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2019 年发行公司债及
非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,550,326,531 93.1000 67,103,426 4.0296 47,796,854 2.8704
12、议案名称：关于公司及公司子公司 2019 年远期结售汇、货币利率互换掉期
及贵金属期货交易业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 1,597,030,626 95.9046 67,034,965 4.0255 1,161,220 0.0699
13、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,592,450,164 95.6296 44,091,758 2.6477 28,684,889 1.7227
14、议案名称：关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保
险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,665,204,291 99.9986 21,600 0.0012 920 0.0002
15、议案名称：审议《独立董事 2018 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,665,204,491 99.9986 21,600 0.0012 720 0.0002
16、议案名称：审议《审计委员会 2018 年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,665,204,491 99.9986 21,600 0.0012 720 0.0002
6
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2018 年 年 度 报 告 及
1 174,421,757 99.9872 21,600 0.0123 720 0.0005
2018 年年度报告摘要
2018 年度董事会工作
2 174,421,757 99.9872 21,600 0.0123 720 0.0005
报告
2018 年度监事会工作
3 174,421,757 99.9872 21,600 0.0123 720 0.0005
报告
2018 年度财务决算报
4 174,421,757 99.9872 21,600 0.0123 720 0.0005
告
2018 年度利润分配预
5 174,256,757 99.8926 186,600 0.1069 720 0.0005
案
2018 年度资本公积金
6 174,421,757 99.9872 21,600 0.0123 720 0.0005
转增股本预案
关 于 2018 年 度审计
费用暨续聘天职国际
会计师事务所（特殊普
7 167,911,452 96.2551 6,531,905 3.7444 720 0.0005
通合伙）为公司 2019
年度审计机构、内部控
制审计机构的议案
关于公 司 2019 年度
8.00 预计日常关联交易的
议案
关于公司与中建材国
8.01 际贸易有限公司关联 174,420,957 99.9867 22,200 0.0127 920 0.0006
交易的议案
关于公司与连云港中
复连众复合材料集团
8.02 174,420,957 99.9867 22,100 0.0126 1,020 0.0007
有限公司关联交易的
议案
关于公司与中建材信
8.03 息技术股份有限公司 174,420,957 99.9867 22,100 0.0126 1,020 0.0007
关联交易的议案
关于公司与振石控股
集团有限公司下属直
8.04 174,420,957 99.9867 22,200 0.0127 920 0.0006
接和间接控股公司关
联交易的议案
关于公司与浙江恒石
纤维基业有限公司下
8.05 174,420,957 99.9867 22,100 0.0126 1,020 0.0007
属直接和间接控股公
司关联交易的议案
9 关于授权公司及公司 106,247,992 60.9066 67,034,965 38.4277 1,161,120 0.6657
7
子 公 司 2019 年融资
授信总额度的议案
关于授权公司及全资
子 公 司 2019 年为下
10 9,416,351 5.3979 165,025,106 94.6005 2,620 0.0016
属子公司提供担保总
额度的议案
关于公司及全资子公
司巨石集团有限公司
11 2019 年发行公司债及 59,543,797 34.1334 67,103,426 38.4670 47,796,854 27.3996
非金融企业债务融资
工具的议案
关于公司及公司子公
司 2019 年远 期结售
12 汇、货币利率互换掉期 106,247,892 60.9065 67,034,965 38.4277 1,161,220 0.6658
及贵金属期货交易业
务额度的议案
关于修订《公司章程》
13 101,667,430 58.2808 44,091,758 25.2755 28,684,889 16.4437
部分条款的议案
关于为公司及公司子
公司董事、监事及高级
14 174,421,557 99.9870 21,600 0.0123 920 0.0007
管理人员投保责任保
险的议案
审议《独立董事 2018
15 174,421,757 99.9872 21,600 0.0123 720 0.0005
年度述职报告》
审议《审计委员会
16 2018 年度履职情况报 174,421,757 99.9872 21,600 0.0123 720 0.0005
告》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案 6、10、13 为特别决议事项，获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限
公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次
8
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国巨石股份有限公司
2019 年 4 月 23 日
9