证券代码：600176            证券简称：中国巨石          公告编号：2019-020


                中国巨石股份有限公司
          第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于
2019 年 4 月 23 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 4 名，实际本人出席监事 4
名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限
公司章程》的规定。所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如
下决议：
    一、审议通过了《2019 年第一季度报告》；
     本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
     本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    公司第五届监事会监事任期已满，需进行换届选举。
    根据公司股东单位的提名，同意陈学安、李怀奇、胡金玉为公司第六届监事
会中由股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事赵军、沈国明共同组成公司第六届监事会。
    股东代表监事候选人和职工代表监事简历详见附件。
    本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，届时由股东代表出任的监事候选人将采
取累积投票制进行选举。
    特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 23 日




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附件：
                         中国巨石股份有限公司
           第六届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事简历

一、股东代表监事候选人

    1、陈学安先生：1964 年 4 月生，中共党员，管理学硕士。
    现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中建材投资有限公司、
北新集团建材股份有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、
西南水泥有限公司、中国巨石股份有限公司监事会主席，巨石集团有限公司
董事。曾任中国复合材料集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司、南方
水泥有限公司董事。

    2、李怀奇先生：1949 年 3 月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
    现兼任浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事。曾任世界石油大会中
国国家委员会秘书长、中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油
天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，北京上市公司协会副理
事长。

    3、胡金玉女士：1969 年 3 月生，中共党员，高级工商管理硕士，高级
会计师。
    现任中国建材股份有限公司副总经济师、投资发展部总经理，中国联合
水泥集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司、
北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司监事。曾任中国建材股
份有限公司审计部经理、北方水泥有限公司副总裁、财务总监。


二、职工代表监事

    1、赵军先生：1954 年 5 月生，中共党员，工程师。
    现任公司职工代表监事，巨石集团有限公司发展战略部资深总经理，中
国恒石基业有限公司（香港上市公司）独立董事。

    2、沈国明先生：1982 年 11 月生，中共党员，西安电子科技大学经济学
学士。
    现任公司职工代表监事、证券事务代表，巨石集团有限公司发展战略部
总经理。




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