证券代码：600176            证券简称：中国巨石          公告编号：2019-045


                   中国巨石股份有限公司
             第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2019
年 10 月 21 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2019 年 10 月 16 日以电子
邮件方式送达全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表
决票 5 张，实际收到表决票 5 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     经审议，全体与会监事一致通过了公司《2019 年第三季度报告》。
     监事会认为公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等有
关法律、法规以及《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上
交所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报
告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                                 中国巨石股份有限公司监事会
                                                     2019 年 10 月 21 日