哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 东安动力 股票代码 600178
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 于健 王江华
电话 （0451）86528172 86528173 （0451）86528172 86528173
传真 （0451）86505502 （0451）86505502
电子信箱 dadl600178@263.net.cn dadl600178@263.net.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 3,619,081,919.51 3,603,981,659.15 0.42 3,667,297,866.15
归属于上市公司股东的净资产 2,248,554,730.78 2,313,963,739.61 -2.83 2,278,133,385.37
经营活动产生的现金流量净额 202,268,885.00 163,682,309.51 23.57 193,180,427.43
营业收入 1,243,195,266.41 1,522,455,466.46 -18.34 2,333,992,064.86
归属于上市公司股东的净利
-65,409,008.83 33,830,354.24 -293.34 134,220,900.36
润
归属于上市公司股东的扣除非
-73,765,883.70 -13,709,176.75 不适用 126,869,487.15
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.87 1.47 减少 4.34 个百分点 6.07
基本每股收益（元／股） -0.1416 0.0732 -293.44 0.2905
稀释每股收益（元／股） -0.1416 0.0732 -293.44 0.2905
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 52,991 53,052
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
股东性 持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 持股总数
质 例(%) 件股份数量 股份数量
国有法
中国长安汽车集团股份有限公司 54.51 251,893,000 0 无
人
1
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邱立平 未知 0.19 900,903 0 未知
孙东军 未知 0.15 691,800 0 未知
邱美平 未知 0.14 636,654 0 未知
山西钢旭物贸有限公司 未知 0.14 634,204 0 未知
王攀峰 未知 0.12 532,700 0 未知
东方汇理银行 未知 0.11 525,800 0 未知
中国工商银行股份有限公司－广发
未知 0.11 516,822 0 未知
中证 500 指数证券投资基金(LOF)
华安证券有限责任公司客户信用交
未知 0.11 500,000 0 未知
易担保证券账户
姚文荣 未知 0.09 430,849 0 未知
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
根据中国汽车工业协会统计，2012 年国内汽车产销分别达到 1927.18 万辆和 1930.64 万
辆，同比分别增长 4.6%和 4.3%，实现了全行业稳定增长。但其中交叉型乘用车销量同比下
降 0.1%，在 2011 年同比下降两位数的情况下，连续第二年出现下滑。微车销售停滞不前，
给东安动力的生产经营带来了不利影响。
2012 年，东安动力销售动力总成 18.28 万台，比上年同期下降 26.4%，实现营业收入
12.43 亿元，比上年同期下降 18.3%，全年亏损 6541 万元。虽然市场开拓取得了一定成绩，
但是难以弥补主配车厂销量大幅下滑的影响，未完成年初制定的经营目标。
2012 年，东安动力正式完成股权划转、成为中国长安旗下控股企业。2012 年，东安动
力以“211 战略”目标为牵引，以“七个调整”思想为指导，按照“极致，完美，改革，创
新”的工作要求，以提高经济效益为核心，以深化改革、拓展市场为重点，统筹做好和谐稳
定与可持续发展的各项工作。
（1）坚持内拓外扩，持续优化市场结构
2012 年，在巩固现有客户、增加配套份额的基础上，公司在集团内外市场开发取得阶
段性成果，并成功进军轻型车领域。
集团内市场开发方面，公司正式进入大长安配套体系，DAM13R、DA465QA 发动机批
2
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量供应长安轻车部，DAM15R 发动机批量供应长安跨越，这将成为公司 2013 年主要的经济
增长点。
集团外市场开发方面，一汽吉林全面启动搭载 DAM10R 发动机匹配项目，现已进入样
车装配阶段，为深化战略合作奠定了基础；配套江淮汽车的发动机销量大幅增长，一定程度
上缓解了内部市场低迷带来的影响。
零部件销售业务拓展方面，铸件销售收入同比增长了 40.4%。
（2）坚持技术创新，着重培育竞争优势
2012 年，东安动力坚持市场导向型技术创新战略，科学推进新品研制工作，提高产品
技术水平、可靠性和性价比，努力将技术创新力转化为产品力和市场竞争力。
一是围绕市场，着力推进产品技术升级。在 M 系列 1.0L、1.3L、1.5L MPI 发动机搭载
整车成功上市后，M 系列 1.0L 进气 VVT 发动机、1.3L 进气 VVT+EGR 发动机、1.5L 进气
VVT+EGR 发动机也已具备批产条件；M 系列 1.0L 前驱发动机即将搭载哈飞路宝于 2013 年
上市。M 系列平台产品已连续两年荣获中国“年度发动机”荣誉称号。在变速器研发方面，
重点开展了 DAT10R、DAT13R 后驱变速器品质提升及 DAT11F 前驱变速器开发工作，现已
具备批产条件。
2012 年，完成了 M 系列发动机二期生产线建设，现已具备批生产能力，这是公司提升
自主创新能力又一新的里程碑。
二是着眼长远，加速推进新技术应用。为了满足未来愈加严格的法规要求，进军经济型
轿车、MPV、小型 SUV 等细分市场。公司开展了 M 系列 1.5 升 DVVT 及增压发动机的开
发工作，其中，1.5 升 DVVT 发动机完成非工装样机研制工作，一次点火成功。
2012 年，东安动力研发中心被认定为黑龙江省级企业技术中心。
（3）坚持效益为先，大幅提升管理水平
2012 年，公司以提高效益为核心，以精益管理为抓手，不断夯实基础管理，提升管理
水平。
一是目标导向，狠抓精益管理。积极开展一体化管理体系建设，通过对原有五大体系的
整合优化及补充完善，初步构建出一套支持全方位管理的集约化管理体系，提高了管理效率。
2012 年，通过全员共同努力，公司在中国长安 CCPS 达级评估中实现了 4.0 级的挑战目
标，并获得“精益进步最快奖”和“本质安全体系建设先进奖”荣誉称号。
二是指标牵引，践行成本领先。通过优化全面预算管理工作，推行 VA/VE 价值工程等
降本措施，采购成本、产品单台变动费用、期间费用都有不同程度的下降。
（4）坚持扁平高效，合理配置人力资源
2012 年，公司贯彻落实中国长安人力资源领先战略，深入推进组织机构和人员结构调
整。
按照市场化、专业化、扁平化原则，进行组织机构调整，压缩了管理层级，降低了管理
成本。
人员结构优化方面，按照“留住能人、用好好人、妥善安置弱势群体、坚决剔除闲杂人
员”的思路，创新人员流动机制，在保证人员规模不增的情况下，积极引入优秀大中专毕业
生，改善人员层次和结构，提升员工队伍活力。
激励机制完善方面，创新薪酬分配体系，构建更加市场化的薪酬分配机制。通过开展“三
师”评定考核、调整特殊人才津贴、恢复职业技能鉴定及完善培训师队伍建设等工作，更好
地激发员工勤于学习、善于创造的热情和积极性。
1、主营业务分析
1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
3
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单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,243,195,266.41 1,522,455,466.46 -18.34
营业成本 1,115,079,631.58 1,402,544,382.76 -20.50
销售费用 37,194,274.42 38,585,931.76 -3.61
管理费用 174,748,201.74 192,199,929.46 -9.08
财务费用 5,414,910.26 8,479,624.96 -36.14
经营活动产生的现金流量净额 202,268,885.00 163,682,309.51 23.57
投资活动产生的现金流量净额 -162,661,068.88 -108,962,193.26 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 152,785,548.87 38,882,195.04 292.94
研发支出 25,916,619.03 29,870,777.01 -13.24
1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2012 年生产发动机 183,260 台，销售发动机 182,848 台，同比分别下降 21.35%和
26.40%。
公司发动机产销下降，主要是受哈飞汽车、昌河汽车等客户销售下滑的影响，以下为主
要客户 2012 年汽车产销情况（不含轿车）：
单位：台
序 生产 销售
客户名称
号 2012 年 2011 年 同比变动 2012 年 2011 年 同比变动
1 哈飞汽车 55363 115772 -52.18% 62720 117921 -46.81%
2 昌河汽车 43311 60423 -28.32% 46009 63983 -28.09%
3 一汽吉林 64548 78180 -17.44% 62466 80170 -22.08%
(2) 主要销售客户的情况
2012 年销售前五名 单位：万元
客户 销售额
第一名 41,830.46
第二名 23,474.19
第三名 21,787.66
第四名 18,534.18
第五名 11,977.85
公司向前五名客户销售金额合计 117,604.34 万元,占同期营业收入的 80.85%。
1.3 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期占 本期金额较上年
成本构
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 总成本比例 同期变动比例
成项目
比例(%) (%) (%)
4
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整车制造业 1,094,106,258.73 100.00 1,369,431,919.07 100.00 -20.11
分产品情况
微型发
886,639,063.25 81.04 1,160,947,065.85 84.78 -23.63
动机
整车制造业
微发配
207,467,195.48 18.96 208,484,853.22 15.22 -0.49
件
(2) 主要供应商情况
2012 年采购前五名 单位：万元
供应商 采购额
第一名 6,682.61
第二名 5,404.93
第三名 5,223.88
第四名 4,580.38
第五名 3,795.01
公司向前五名供应商采购金额合计 25686.81 万元，占当年采购额的 23.05%
1.4 费用
财务费用本年发生 5,414,910.30 元，比上年同期减少 36.14%，主要原因是本期融资费
用减少。
1.5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 25,916,619.03
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 25,916,619.03
研发支出总额占净资产比例（%） 1.15
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.09
(2)情况说明
2012 年公司技术开发费支出 2,592 万元。
主要开发项目情况：
（1）M 系列 1.0L 发动机
M 系列 1.0L 发动机是全新设计的三缸发动机，采用双顶置凸轮轴、单缸四气门、电控
燃油喷射、VVT（连续可变气门正时系统）等新技术，提高发动机功率和扭矩并改善发动
机的油耗和排放。发动机额定功率为 56KW，排放指标达到国四，具备欧Ⅴ能力。
2012 年，该项目已完成各项试验验证，后驱型发动机搭载哈飞骏意车已批量生产，前
驱发动机搭载哈飞路宝车即将批量生产，同时，该发动机正与一汽吉林、昌河汽车等积极开
展车发匹配工作。
（2）M 系列 1.5L 发动机
为满足不同车厂对发动机配置及动力要求，我公司开发了 1.5L 排量的发动机，从而进
一步完善了公司的产品型谱。
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M 系列 1.5L 发动机是一款双顶置凸轮轴、单缸四气门、电控燃油多点喷射、1.5L 排量
的后驱发动机。发动机额定功率为 82KW，排放指标达到国四，具备欧Ⅴ能力。
2012 年，完成了产品详细设计，开展了非工装样机、工装样机的研制及各项试验验证
工作，目前已完成了多台各类型台架可靠性试验。
目前，搭载长安跨越 KY10 的发动机已经批量生产。
（3）DAT10R 变速器
DAT10R 变速器是我公司借鉴国际最新技术，自主开发设计的一款新型后驱机械式变速
器产品，最大承载能力为 100 Nm，可以满足额定扭矩 100 Nm 以下的发动机的匹配要
求,开发过程中大量借用了现有的生产资源，产品具备低成本优越性。
2012 年，该项目完成了全部开发工作，产品已批量投产。
1.6 现金流
单位：元
项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 变动原因分析
增减比率（%）
经营活动产生的现 主要是销售商品、提供劳
金流量净额 202,268,885.00 163,682,309.51 23.57 务收到的现金增加
投资活动产生的现 主要是购建固定资产所
金流量净额 -162,661,068.88 -108,962,193.26 不适用 支付的现金增加
筹资活动产生的现 主要是本期项目贷款收
金流量净额 152,785,548.87 38,882,195.04 292.94 到的现金增加
2、 行业、产品或地区经营情况分析
2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
整车制 增加 2.2 个
1,243,195,266.41 1,115,079,631.58 10.31 -16.58 -18.57
造业 百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 减（%）
减(%) 减(%)
微型发动
1,003,501,285.90 886,639,063.25 11.65 -23.75 -23.63 增加 0.14 个百分点
机
微发配件 210,835,982.62 207,467,195.48 1.60 20.98 -0.49 增加 21.23 个百分点
2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
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东北 758,761,760.41 -27.57
华东 411,716,984.57 -3.66
华北 32,178,370.87 109.94
西南 13,760.69 -55.18
西北 11,666,391.98
3、资产、负债情况分析
单位:元
本期期末数 上期期末数占 本期期末金额较
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 总资产的比例 上期期末变动比
比例（%） （%） 例（%）
货币资金 556,356,976.93 15.37 343,178,247.25 9.52 62.12
应收票据 438,959,377.00 12.13 810,271,721.43 22.48 -45.83
其他应收款 3,526,085.58 0.10 7,276,316.08 0.20 -51.54
在建工程 273,718,425.96 7.56 131,361,158.83 3.64 108.37
短期借款 0.00 44,933,003.83 1.25 -100.00
预收账款 433,225.47 0.01 110,880.76 0.00 290.71
应交税费 -25,813,303.59 -0.71 1,870,064.16 0.05 -1,480.34
长期借款 415,640,898.00 11.48 200,000,000.00 5.55 107.82
变动原因如下：
货币资金：本年末应收票据到期增加致使货币资金增加。
应收票据：本年末到期承兑汇票兑现；此外销售额下降，应收票据结算量减少。
其他应收款：期初部分应收款项本期收回。
在建工程：固定资产投资增加。
短期借款：本期归还了上期借款。
预收账款：预收货款未结算。
应交税费：期末销量下降，增值税销项税减少导致增值税留抵。
长期借款：本期项目贷款增加。
4、核心竞争力分析
（1）产品优势：公司现有发动机、变速器、零部件三大产品类别，拥有 F 系列、K 系
列、M 系列发动机平台，排量覆盖 1.0L-1.5L，可以为微车、轿车、商用车、小型 SUV 等车
型配套，公司新产品 M 系列完全满足国家第三阶段油耗法规要求，技术处于国内先进水平，
现已具备批产能力并成功匹配了部分车型。
（2）技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了 20 多年的发动机设计开发经验，
现有研发技术人员 500 余人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，自主设
计开发了 F 系列、K 系列、M 系列发动机和 BS09 系列、BS10 系列、T10R 系列变速器产品，
为公司现阶段发展提供强有力的支持，并为应对未来政策和市场需求，启动了 DVVT、增压
发动机的开发，保证了公司未来技术的可持续性发展。
（3）专利优势：公司现有专利 144 项，其中 2012 年获得 3 项发明专利授权，完成了 M
系列产品上市的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了
创新成果，形成了良性循环。
（4）设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发
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动机、变速器产品核心零部件的生产和质量稳定，新建的 M 系列二期生产线大量采用进口
设备，保证了新产品的质量和性能的可靠，为新产品大批量上市提供了强有力的保障。
5、 投资状况分析
5.1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
5.2 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
5.3 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 零部件制造业 发动机及其零部件制造 50,000
总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重大变动说明
净利润同比减少
447,121.76 322,154.57 196,390.78 12,537.72 21,745.71
35.69%
5.4 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投入 累计实际投
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
金额 入金额
已付款 13，341 万
曲轴加工线技术改 体现在整体收
16,000 元，设备已进行批量 22 13,341
造 益中
生产。
双 VVT 小排量汽车 已付款 13，527 万
发动机开发及产业 53,115.64 元，主要设备已安装 14,608 15,042 暂无收益
化项目 调试完成。
自主知识产权电控 已付款 1，380 万元，
系统小排量汽油机 15,562.96 主 要 设备 已安 装 调 7,759 7,887 暂无收益
开发及产业化项目 试完成。
已付款 697 万元，正
小排量乘用车六档
19,726 在 进 行设 备招 标 及 697 775 暂无收益
变速器项目
合同签订。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2012 年，国内汽车产销继续蝉联世界第一，但产销增速明显放缓，预计未来几年中国
汽车行业仍然会保持低速增长，但随着各大车厂的产能不断扩大，市场竞争将更加激烈。
我公司主配的交叉型乘用车细分市场，2012 年共销售汽车 225.67 万辆，同比下降 0.1%，
降幅趋缓，销量排名前五名的企业共销售 198.60 万辆，占交叉型乘用车销量的 88.01%，集
中度提高 2 个百分点，其中上汽通用五菱销量占交叉型乘用车销量的 53.72%，比上年提高
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近 4 个百分点，强势地位更加稳固。随着中国消费者消费升级，交叉型乘用车市场将稳中趋
降。由于交叉型乘用车整体处于微利状态，规模较大的车厂竞争力较强，预计未来几年行业
集中度将持续提高。
受环境及能源紧张的影响，国家将持续推进节能减排，微型轿车市场将有稳定增长，2012
年，我公司发动机配套微轿的数量虽然较少，但同比大幅增长，未来将是我公司的主要目标
市场。
2、公司发展战略
东安动力将继续以兵装集团“211 战略”为牵引，深入推进“七个调整”，专注于汽车
发动机及零部件等产业项目,努力实现中国长安集团内批量配发；深入推进组织人员结构调
整，构建扁平化的组织架构和专业化的业务流程；充分运用先进管理理念、工具、方法，打
造科学的管理体系；提升技术创新力，提升品牌影响力，提升价值创造力，实现企业的转型
升级和跨越式发展。
3、经营计划
公司确定了 2013 年经营目标：销售动力总成 15 万台，实现营业收入 9.7 亿元。
（1）市场开拓
按照“两条腿走路，三块市场打开”的发展思路，兼顾集团内外两个市场，重中之重是
尽快实现 M 系列产品的规模化生产。
集团内配套，在满足哈飞汽车、昌河汽车等车厂配发的同时，重点开拓中国长安内部市
场；集团外配套，进一步加深与一汽吉林的战略合作关系；大力开拓国内新市场，同时做好
海外市场开发工作，重点拓展东南亚、南美及非洲汽车市场。
同时，要进一步拓展铸件及变速器零部件的业务领域，逐步形成发动机、变速器、零部
件营销相互结合、彼此促进、协调发展的格局，为公司降低运营风险、增加经济效益提供支
撑。
（2）降成本工作
按照中国长安“收入-利润=成本”的 CPM 成本模式，推进材料降本和费用倒挤，开源
节流，创造价值。
推行 VA/VE 价值工程，从原材料选用、结构设计、产品工艺、质量标准优化等方面入
手，开展降成本工作。
通过搭建班组成本管理系统，深入推进生产线降成本工作。
深入推进精益生产，优化生产线布局，削减库存，减少浪费，向一个流式生产迈进。
（3）新产品开发工作
以满足三阶段油耗法规为出发点，重点做好 1.5 升 DVVT 发动机开发项目，确保在 2013
年末具备上市条件；同时积极开展直立后驱发动机和四缸前驱发动机开发。
立足于满足未来法规要求及发动机产品未来发展趋势，充分利用现有资源，重点抓好 M
系列增压发动机平台开发。
4、可能面对的风险
（1）市场风险分析
目前，公司主配车厂依然是哈飞汽车、昌河汽车、一汽吉林，对主要客户的依赖程度较
高，如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销量目标产生影响。
对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速 M
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
系列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。
（2）财务风险分析
2012 年末，哈飞汽车应收账款余额增至 4.4 亿元，较年初增加 1.2 亿元，没有履行承诺
的还款协议，公司经营风险增大。
对策：公司应对哈飞汽车应收账款计提的坏账准备重新进行评估，并建立控制应收账款
增长的措施计划。
（三）利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根
据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发[2012]37 号），公司对《公司章程》中分红事项的政策及决策机制进行了修改，
并经 2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的
规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标
准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细
披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3、公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：
单位：元 币种：人民币
每 10 股 每 10 股派 每 10 股 现金分红 分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红年度 送红股 息数(元) 转增数 的数额 中归属于上市公司 于上市公司股东的
数（股） （含税） （股） （含税） 股东的净利润 净利润的比率(%)
2012 年 0 0 0 0 -65,409,008.83 0
2011 年 0 0 0 0 33,830,354.24 0
2010 年 0 0 0 0 134,220,900.36 0
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
四、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明
不适用
3、与上年度财务报告相比，合并会计报表范围发生变化的情况说明
不适用
4、公司年度报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：邹文超
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2013 年 4 月 27 日
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