证券代码：600178     股票简称：东安动力      编号：临 2017-041

             哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
              六届十一次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届十一次会议通知

于 2017 年 8 月 11 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会

全体监事，会议于 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参

加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了

如下议案：

    一、《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的审核意见》

    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的

公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告内容与格式特别规定》

（2016 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2017 年半年度报

告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：

    １、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    ２、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公

司 2017 年上半年度经营管理和财务状况等事项；
    ３、在公司监事会提出本意见前未发现参与 2017 年半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   二、《关于公司会计政策变更的审核意见》

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                       哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

                                      2017 年 8 月 22 日