东安动力:六届十一次监事会会议决议公告2017-08-22
证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2017-041
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届十一次会议通知
于 2017 年 8 月 11 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会
全体监事,会议于 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参
加表决的监事 3 人,实际表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了
如下议案:
一、《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的审核意见》
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告内容与格式特别规定》
(2016 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司 2017 年半年度报
告进行了严格的审核,与会全体监事一致认为:
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公
司 2017 年上半年度经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前未发现参与 2017 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于公司会计政策变更的审核意见》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2017 年 8 月 22 日