证券代码：600178        股票简称：东安动力            编号：临 2018-012


              哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
              六届二十六次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十六次会议通知于
2018 年 2 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，

会议于 2018 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

     一、《关于聘任公司总会计师的议案》
     聘任孙岩先生担任公司总会计师职务（简历附后），任期与本届董事会
一致。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、《关于公司补选董事的议案》
     根据大股东中国长安汽车集团股份有限公司提议，补选孙岩先生为公

司董事，任期与本届董事会一致。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
                         哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                      2018 年 2 月 14 日



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附件：简历
    孙岩先生：1973 年生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任黑龙江
北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳公司(子公司)财务负
责人，黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长，董事、总会计师。
与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过
中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。




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