东安动力：七届九次董事会会议决议公告2019-03-26
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2019-009
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届九次会议通知于 2019 年
3 月 12 日送达全体董事，会议于 2019 年 3 月 22 日 9：00 时在东安动力 8＃
201 会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司 2 名监事及 2 名高级
管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并
通过了如下议案：
一、《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、《公司计提减值准备及转回的议案》（详见临 2019-010 号公告）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、《公司 2018 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，2018 年度公司实现净利润为 5,569,682.99
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元,加上 2018 年年初未分配利润 305,850,102.08 元，减去 2017 年度现金分
红 12,938,242.94 元，本年度实际可供股东分配的利润为 298,481,542.13
元。
公司董事会提请股东大会审议的 2018 年度利润分配预案为：考虑公司
2019 年发动机销量计划 23.8 万台，较 2018 年大幅度增长，流动资金需求较
大；参股公司近三年经营质量下降，连续两年未现金分红；公司 2018 年贷
款余额 4.3 亿元，资金紧张。因此本次董事会决定 2018 年度不进行利润分
配。不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、《公司 2018 年年度报告及摘要》详见上交所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》（详见上交所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于公司董事及高管人员 2018 年度薪酬的议案》（详见公司 2018
年年度报告）
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事陈笠宝、刘海波、李
学军、孙岩回避了表决。
该议案董事薪酬将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
八、《公司 2019 年度财务预算报告》
2019 年，公司预计实现营业收入 19.03 亿元，营业成本 16.08 亿元，未
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作费用及投资收益预测，未作盈利预测。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
九、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
2019 年，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务、内
控审计机构。2019 年度，公司审计费用总计为 68 万元（其中：财务审计费
45 万元，内控审计费 23 万元，公司不承担其他费用）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十、《关于签署（续签）关联交易协议及预计 2019 年度日常关联交易
的议案》（详见临 2019-011 号公告）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝、李鑫回
避表决。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十一、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据 2019 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币
24.70 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用
证、票据贴现、保函等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东
大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并
同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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十二、《公司 2019 年度经营计划》
公司 2019 年计划产销发动机 23.8 万台，实现营业收入 19.03 亿元。董
事会授权管理层下达更有挑战性的经营目标，不断提高经营质量。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、《公司 2019 年度投资计划》
公司 2019 年预计总投资 6,752.75 万元，包括专向投资、更新改造和大
修理。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、《公司 2019 年度培训计划》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、《公司 2019 年度审计计划》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、《公司 2019 年全面风险管理报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十 七 、 《 公 司 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》（ 详 见 上 交 所 网 站
www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十八、《公司 2018 年董事会审计委员会述职报告》（详见上交所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十九、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》（详见临 2019-012 号公
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告）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
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