哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
          2018 年度董事会审计委员会述职报告

    2018 年 6 月，东安动力进行了董事会换届，换届前公司完成了 2017
年年报披露，2017 年度审计相关工作已由上届审计委员会完成。作为哈
尔滨东安汽车动力股份有限公司的新一届审计委员会，按照中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董
事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原
则，认真履行职责。现将 2018 年度工作情况报告如下：
    一、审计委员会会议召开情况
    报告期内公司审计委员会进行了换届，换届后共召开 4 次会议，审
议事项如下：
    1、2018 年 7 月 26 日，以通讯表决的方式召开本公司七届一次审计
委员会，会议审议并通过了《关于收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公
司股权的议案》。
    2、2018年8月1日，以通讯表决的方式召开本公司七届二次审计委
员会会议，会议审议并通过了《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议的议
案》。
    3、2018年8月13日，以通讯表决的方式召开本公司七届三次审计委
员会会议，会议审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
    4、2018年10月16日，以通讯表决的方式召开本公司七届四次审计
委员会会议，会议审议并通过了《关于2018年第三季度报告提交董事会
审议的议案》。



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    二、审计委员会 2018 年度主要工作内容
    1、监督及评估外部审计机构工作
    （1）评估外部审计机构的独立性和专业性
    经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业
务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，很
好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力
和应有的关注。
    （2）审核外部审计机构的审计费用
    经审核，2018 年公司实际支付立信会计师事务所 2017 年年度报告
审计费为 67 万元，较披露的审计费减少 1 万元，符合公司利益。
    （3）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、
审计方法及在审计中发现的重大事项
    报告期内，审计委员会进行了换届。换届后，公司未进行审计。
    （4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
    报告期内，审计委员会对年度会计师进行的 2018 年预审工作进行
了查验，我们认为，立信会计师事务所对公司进行预审计期间勤勉尽责，
遵循了独立、客观、公正的职业准则。
    2、指导内部审计工作
    公司监察部作为公司内部审计机构，我们查阅了其制定的内部审计
工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计
划开展。对内部审计过程中发现的问题，我们提出了相应的指导性整改
意见。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重
大问题的情况。
    3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见



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   我们对公司财务部编制的半年度及三季度财务报告进行了审阅，认
为：公司 2018 年半年度及三季度财务报表编制流程符合公司内控制度，
数据真实、完整，同意提交董事会审议。
    4、评估内部控制的有效性
    我们认为，公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，
符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展
需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    对 2018 年年度审计报告，董事会审计委员会积极督促、协调管理
层、内部审计部门及相关部门的沟通，确保定期报告的按时交付。
    三、总体评价
    报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，能够保证足够的
时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公
司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制
并提供真实、准确、完整的财务报告，恪尽职守、尽职尽责的履行了审
计委员会的职责。




                                                报告人：张纯信
                                                 2019年3月22日




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