证券代码：600178        股票简称：东安动力             编号：临 2019-020


              哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
                   七届十次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届十次会议通知于 2019 年
4 月 16 日送达全体董事，会议于 2019 年 4 月 26 日 15：30 时在东安动力 8

＃201 会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，李鑫董事、孙岩董事因
公未能出席，均委托刘海波董事代行表决权。公司 3 名监事及 2 名高级管理
人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会

议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通
过了如下议案：
    一、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》（详见上交所网站

www.sse.com.cn）

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》（详见上

交所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                         哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 27 日



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