股票代码：600178        股票简称：东安动力         编号:临 2019－043


              哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
         关于增加保定长安客车制造有限公司 2019 年
                     日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    重要内容提示：
    1、是否需要提交股东大会审议：否
    2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联销售，属正常的商品销售，
未因关联关系而影响交易价格。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、本公司七届十四次董事会于 2019 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，

会议审议通过了《关于增加保定长安客车制造有限公司 2019 年日常关联交

易预计的议案》。关联董事李鑫在董事会审议该议案时回避了表决。

    2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：

    ○1 事前认可意见：

    董事会召开前，公司独立董事对公司增加关联企业保定长安客车制造有

限公司 2019 年日常关联交易预计进行了审查，认为保定长安客车制造有限

公司 2019 年度增加预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生



                                  1
  的，公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务，公司独立董事同意提

  交公司第七届董事会第十四次会议审议。

      ○2 议案的独立意见：

      《关于增加保定长安客车制造有限公司 2019 年日常关联交易预计的议

  案》所涉及的关联交易，独立董事认为，交易符合公司实际情况，是合规合

  理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联

  交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与

  非关联股东利益的行为。

      （二）增加关联交易预计情况概述

      2019 年，公司配套保定长安客车制造有限公司的发动机超出预期，增
  加金额超过公司 2018 年经审计净资产的 0.5%，按照要求，提交董事会审议。
      （三）本次增加关联交易预计情况
               关联交                       2019 年初预计 本次增加关联交易
  关联方                     关联交易内容
               易类型                       金额（万元）    预计（万元）
保定长安客车
                销售     发动机和变速箱        53094            3500
制造有限公司
      二、关联方和关联关系

      1、保定长安客车制造有限公司
      （1）法定代表人：罗志龙
      （2）注册资本：3000 万元
      （3）注册地址：河北省定州市定曲路
      （4）经营范围：客车、货车、客货车、电动汽车、特种车及零部件制
  造、销售；模具、非标机械制造、销售；车床来料加工；技术转让；场地租
  赁；货物进出口，技术进出口；化工产品销售。
      （5）财务数据：该公司为长安汽车全资子公司，数据体现在长安汽车
  数据中。
                                      2
    保定长安客车制造有限公司与本公司为同一实际控制人，符合《股票上
市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
    三、定价政策和付款
    1、按市场价执行。
    2、另行签订合同，约定付款条件。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱，属正常的商
品销售，未因关联关系而影响交易价格。
    五、备查文件

    1.公司七届十四次董事会决议

    2.独立董事意见

    3.独立董事事前认可书面意见



    特此公告。



                             哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

                                         2019 年 12 月 21 日




                                 3