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公司公告

东安动力:七届十五次董事会会议决议公告2020-01-02  

						证券代码:600178        股票简称:东安动力          编号:临 2020-001


              哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
               七届十五次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届十五次会议通知于 2019

年 12 月 23 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事,会

议于 2019 年 12 月 31 日上午 9 点在东安动力 8 号工房 201 会议室召开,应

到董事 9 人,实到董事 8 人,李鑫董事因公未能出席,委托陈笠宝董事代行

表决权。公司 3 名监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持,会

议以记名投票表决的方式,审议并通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉

的议案》,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



                         哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                         2020 年 1 月 2 日




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