证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2020-001 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届十五次会议通知于 2019 年 12 月 23 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事,会 议于 2019 年 12 月 31 日上午 9 点在东安动力 8 号工房 201 会议室召开,应 到董事 9 人,实到董事 8 人,李鑫董事因公未能出席,委托陈笠宝董事代行 表决权。公司 3 名监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持,会 议以记名投票表决的方式,审议并通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉 的议案》,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2020 年 1 月 2 日 1