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公司公告

东安动力:七届十六次董事会会议决议公告2020-03-24  

						证券代码:600178        股票简称:东安动力             编号:临 2020-008


              哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
               七届十六次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届十六次会议通知于 2020

年 3 月 11 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事,会

议于 2020 年 3 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事

9 人,实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

    一、《公司 2020 年经营计划》

    公司 2020 年主要经营目标:销售动力总成 28 万台,实现营业收入 24.15

亿元。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、《公司 2020 年投资计划》

    公司 2020 年预计固定资产投资 6970 万元,资金来源为企业自筹。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



                         哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

                                       2020 年 3 月 24 日



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