安通控股：关于2016年年度股东大会更正补充公告2017-04-21
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-019
安通控股股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 10 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600179 安通控股 2017/5/5
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017 年 4 月 20 日发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2017-018），因公告中会议登记办法及《授权委托书》的内容披露有误，
现做如下补充更正：
1、会议登记办法
更正前：
1、登记手续
（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代
表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证
办理登记手续；
（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
安通控股股份有限公司
地址：福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦证券投资部
联系电话：0595-28092211
传真：0595-28092211
邮政编码：362000
联系人：颜联源、黄志军
3、登记时间：2016 年 10 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
更正后：
1、登记手续
（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代
表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证
办理登记手续；
（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
安通控股股份有限公司
地址：福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦证券投资部
联系电话：0595-28092211
传真：0595-28092211
邮政编码：362000
联系人：颜联源、黄志军
3、登记时间：2017 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
2、授权委托书
更正前：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1
2
序号 累积投票议案名称 投票数
1
2
更正后：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2016 年度董事会工作报告
2 2016 年度监事会工作报告
3 2016 年年度报告及其摘要
4 2016 年度财务决算报告
5 2016 年度利润分配预案
6 关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017
年度财务审计机构的议案
7 关于增加对全资子公司提供担保额度的议案
8 关于拟定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的
议案
9 未来三年分红回报规划（2017 年-2019 年）
10 关于拟签订重大合同暨关联交易的议案
11 关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债
券条件的议案
12.00 逐项审议关于面向合格投资者非公开发行公司
债券方案的议案
12.01 本次公司债券名称
12.02 本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规
模
12.03 债券期限
12.04 债券利率及确定方式
12.05 发行对象及向公司股东配售的安排
12.06 担保方式
12.07 募集资金用途
12.08 承销方式
12.09 债券偿付保障措施
12.10 本决议的有效期
13 关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权
人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议
案
14 关于拟申请注册发行短期融资券的议案
15 关于拟申请注册发行中期票据的议案
补充更正后的《授权委托书》详见本公告附件 1。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 5 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦 5 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 10 日
至 2017 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2016 年度董事会工作报告 √
2 2016 年度监事会工作报告 √
3 2016 年年度报告及其摘要 √
4 2016 年度财务决算报告 √
5 2016 年度利润分配预案 √
6 关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017 √
年度财务审计机构的议案
7 关于增加对全资子公司提供担保额度的议案 √
8 关于拟定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的 √
议案
9 未来三年分红回报规划（2017 年-2019 年） √
10 关于拟签订重大合同暨关联交易的议案 √
11 关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债 √
券条件的议案
12.00 逐项审议关于面向合格投资者非公开发行公司 √
债券方案的议案
12.01 本次公司债券名称 √
12.02 本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规 √
模
12.03 债券期限 √
12.04 债券利率及确定方式 √
12.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √
12.06 担保方式 √
12.07 募集资金用途 √
12.08 承销方式 √
12.09 债券偿付保障措施 √
12.10 本决议的有效期 √
13 关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权 √
人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议
案
14 关于拟申请注册发行短期融资券的议案 √
15 关于拟申请注册发行中期票据的议案 √
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日
附件：授权委托书
授权委托书
安通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2016 年度董事会工作报告
2 2016 年度监事会工作报告
3 2016 年年度报告及其摘要
4 2016 年度财务决算报告
5 2016 年度利润分配预案
6 关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017
年度财务审计机构的议案
7 关于增加对全资子公司提供担保额度的议案
8 关于拟定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的
议案
9 未来三年分红回报规划（2017 年-2019 年）
10 关于拟签订重大合同暨关联交易的议案
11 关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债
券条件的议案
12.00 逐项审议关于面向合格投资者非公开发行公司
债券方案的议案
12.01 本次公司债券名称
12.02 本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规
模
12.03 债券期限
12.04 债券利率及确定方式
12.05 发行对象及向公司股东配售的安排
12.06 担保方式
12.07 募集资金用途
12.08 承销方式
12.09 债券偿付保障措施
12.10 本决议的有效期
13 关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权
人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议
案
14 关于拟申请注册发行短期融资券的议案
15 关于拟申请注册发行中期票据的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
