证券代码：600179          证券简称：安通控股          公告编号：2018-002

                     安通控股股份有限公司
      第六届监事会2018年第一次临时会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018年
第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年1月2日向各位监事发出。
    （二）本次监事会会议于2018年1月5日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰
泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
    （三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
    （四）本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募
集资金对全资孙公司注资实施募投项目的议案》。
   经审议，公司监事会认为：本次使用募集资金对全资孙公司东南冷链仓储有

限公司（以下简称“东南冷链”）进行注资，符合该募投项目的资金使用计划
及实际资金需求，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公
司及全体股东的利益。本次使用募集资金对东南冷链进行注资，不会对公司的
正常生产经营和业务发展产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情况，董事
会对该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
   因此，我们同意公司使用配套募集资金对全资孙公司东南冷链仓储有限公司进行
注资实施募投项目。

    三、备查文件
    （一）公司第六届监事会2018年第一次临时会议决议
                                                    安通控股股份有限公司
      监事会
2018年1月6日