证券代码：600179           证券简称：安通控股         公告编号：2018-051

                        安通控股股份有限公司
        第六届董事会 2018 年第五次临时会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年
第五次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2018 年 7 月 2 日向各位董事发
出。
    （二）本次董事会会议于 2018 年 7 月 5 日上午 10 点以现场和通讯的方式在
福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开。
    （三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：5 人以通讯的方
式参与本次董事会）。
    （四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》。
    公司董事会同意聘任孙永富先生担任公司副总经理。孙永富先生将具体分管
公司铁路板块业务的工作。
    孙永富先生简历见附件。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会
2018 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
    （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合
资公司的议案》。
     《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
     （三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
     《关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的会议召开时间将另行通知。


     三、备查文件
     （一）公司第六届董事会 2018 第五次临时会议决议。
     （二）独立董事关于第六届董事会 2018 第五次临时会议相关事项的独立意
见


                                                     安通控股股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2018 年 7 月 7 日
附件：
                  孙永富先生个人简历


    孙永富先生，男，1963 年 1 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2010 年至 2016 年，在中铁铁龙集装箱物流股份有限公司任研发中心、多
式联运副总经理；2016 年 5 月至 2018 年 6 月，在北京安铁供应链管理有限公司
任执行董事、总经理。
    孙永富先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情
形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。