证券代码：600179           证券简称：安通控股          公告编号：2019-025

                        安通控股股份有限公司
        第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年
第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 5 月 14 日向各位董事发
出。
    （二）本次董事会会议于 2019 年 5 月 17 日上午 10 点以通讯的方式在福建
省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
    （三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人。
    （四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东非经营
性资金占用及违规担保事项整改措施的议案》，因董事郭东圣先生涉及到本次关
联事项，因此对此事项回避表决。
    《关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的公告》具体内
容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会
2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

    （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定内部问责制
度的议案》。
    （三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定公司债券信
息披露事务管理制度的议案》。

    （四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定公司债券募
集资金管理与使用制度的议案》。

    （五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》。
    公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司副总经理。荣兴先生将分管公司总经
理办公室的日常事务。
    荣兴先生简历见附件。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会
2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
   （1）公司第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议


    特此公告。



                                                  安通控股股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 5 月 18 日
附件：
                                简历

    荣兴先生，男，1981 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2012 年 8 月至 2017 年 5 月，在东方财富信息股份有限公司任证券事务代表；
2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任职于仁建资本控股有限公司。
    荣兴先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。