证券代码：600179         证券简称：ST 安通          公告编号：2019-078


                       安通控股股份有限公司
      第六届监事会 2019 年第四次临时会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019 年第四
次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 9 月 6 日向各监事发出。
    2．本次监事会会议于 2019 年 9 月 9 日下午 4 点以现场方式在福建省泉州市
丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
    3．本次监事会会议应出席 3 人。实际出席 3 人。
    4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
    5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选
举的议案》。

    鉴于公司第六届监事会成员任期已届满，为了充分发挥监事会在上市公司治
理中的作用，保护公司股东利益，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定开展换届选举工作，公司监事会提名郭清凉先生、林国新先生为公司第七届监
事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

    本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，上述监事候选

人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事卢金勇先

生共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政

                                    1
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    三、备查文件
     １．公司第六届监事会 2019 年第四次临时会议决议。


                                                  安通控股股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 9 月 10 日




     附件：

                        非职工代表监事候选人

                                  2
                                        简历


    郭清凉先生，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，
2006 年 2 月至今担任泉州安通物流有限公司东南片区船务部经理。
    郭清凉先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    林国新先生，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，
2010 年 8 月至 2016 年 12 月任职于泉州安通物流有限公司担任船务部经理；2017
年 1 月至 2018 年 7 月任职于安通控股股份有限公司担任航运中心总监；2018 年
7 月至今担任泉州安通物流有限公司华南片区总经理。
    林国新先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的
情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




                                    3