证券代码：600180          证券简称：瑞茂通         公告编号：临 2017-057
债券代码：136250                                   债券简称：16 瑞茂 01
债券代码：136468                                   债券简称：16 瑞茂 02


                瑞茂通供应链管理股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 7 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办

   公楼北翼 13 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                              7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   619,098,641

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   60.9062



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结
合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事王东升先生、董事李群立先生、独立董
   事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席刘静女士、监事王新颜女士、职
   工监事刘春燕女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司境外子公司发行境外债券的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      619,098,641 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的

   议案

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                    弃权

                    票数              比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                                （%）                   （%）

       A股       619,098,641 100.0000                     0     0.0000           0   0.0000



3、 议案名称：关于公司为境外子公司本次境外发债提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                    弃权

                    票数              比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                                （%）                   （%）

       A股       619,098,641 100.0000                     0     0.0000           0   0.0000



4、 议案名称：关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                    弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                                （%）                   （%）

       A股       618,134,413 99.8442                     0    0.0000     964,228     0.1558



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                反对                   弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3         关于公司为境   964,8 100.000      0 0.0000       0  0.0000
          外子公司本次      28       0
          境外发债提供
          担保的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：韩晶晶、彭林

2、 律师鉴证结论意见：

       律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东大会决议合法有效。



四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                           瑞茂通供应链管理股份有限公司
                                                       2017 年 7 月 27 日