瑞茂通供应链管理股份有限公司
   CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2017 年第四次临时股东大会会议资料




              二零一七年十月
                           目    录
序号                       议案名称
 1     关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案
议案一：关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案
各位股东：
    公司董事会于 2017 年 10 月 12 日收到王东升先生的书面辞职报告：因个人
原因，王东升先生向董事会申请辞去董事、副总经理职务，相应辞去董事会下设
专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，王东升先生的辞
职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。王东升
先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，王东升先生辞职后将不再担任
公司任何职务。
    王东升先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对王东升先生为
公司所做的突出贡献，表示深深的感谢。
    根据公司股东提名，公司董事会拟补选曹诗雄先生为公司第六届董事会董事
候选人，任期与第六届董事会一致，曹诗雄先生的简历请见附件。根据《董事会
战略与投资委员会工作细则》，委员会成员由六名董事组成，因此自曹诗雄先生
经股东大会选举为公司董事后，曹诗雄先生相应成为公司董事会战略与投资委员
会的委员。上述事项已经公司于 2017 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第二十
次会议审议通过，尚需股东大会审议。详情请见公司于 2017 年 10 月 14 日在中
国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    以上事项，请各位股东审议。


    附件：曹诗雄先生简历：
    曹诗雄，男，1973 年生，中南财经政法大学经济学专业博士。2009 年 9 月
至 2013 年 3 月任中诚信资讯科技有限公司副总裁；2013 年 3 月至 2013 年 11 月
任宝城期货有限责任公司煤炭事业部总经理；2013 年 11 月至 2014 年 4 月入职
瑞茂通供应链管理股份有限公司；2014 年 4 月至今任瑞茂通供应链管理股份有
限公司副总经理。