证券代码：600182       证券简称：S 佳通       编号：临 2017-055

                      佳通轮胎股份有限公司
             第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2017 年 11 月 10 日
以通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李怀
靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名
表决方式审议了以下事项：
    一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘任徐健女士为公司董事
会秘书，聘任自 2017 年 11 月 10 日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事发表意见如下：
    经审查，徐健女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司
高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任
本公司高级管理人员的职务，故而我们同意董事会聘请徐健女士为公司董事会秘
书之决定。
    徐健女士简历附后。

    特此公告。

    徐健女士简历
    徐健女士，1965 年生，国籍：中国香港，学历：美国底特律大学工商
管理硕士，美国注册会计师。2003 年进入佳通集团工作，曾任佳通轮胎（中
国）投资有限公司工厂财务管理部副总经理、常务副总经理、资金部常务副
总经理等职务。2007 年 6 月至 2017 年 7 月担任公司股东代表监事。2017 年
8 月 1 日起，董事会聘任徐健女士担任公司财务总监职务。


    报备文件：第八届董事会第二十一次会议决议
                                                     佳通轮胎股份有限公司
                                                     董       事         会
                                                   二〇一七年十一月十四日