证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：2018-016
佳通轮胎股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔
城北路延寿溪畔）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,672,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.3744
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司
董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈应毅先生、彭伟轩先生、吴知珉先生、
黄文龙先生、孙晓屏女士因公务在身未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事寿惠多女士、王以末女士因公务在身未
能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监徐健女士出席本次会议；公司总经理钱倍奋女士列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,677,389 95.9950 6,493,271 3.7173 502,300 0.2877
2、 议案名称：监事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,674,989 95.9936 6,502,271 3.7225 495,700 0.2839
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,675,989 95.9942 6,508,871 3.7263 488,100 0.2795
4、 议案名称：公司 2017 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,708,689 96.0129 6,488,571 3.7146 475,700 0.2725
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,878,705 96.6827 5,410,555 3.0975 383,700 0.2198
6、 议案名称：公司 2018 年度日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 16,593,289 70.3017 6,533,971 27.6828 475,700 2.0155
7、 议案名称：2017 年度审计费用及续聘公司 2018 年度审计会计师事务所事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,741,190 96.0315 6,410,870 3.6702 520,900 0.2983
8、 议案名称：关于修订公司章程事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,832,489 96.0838 6,331,971 3.6250 508,500 0.2912
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 李怀靖 168,451,981 96.4384 是
9.02 陈应毅 167,676,385 95.9944 是
9.03 彭伟轩 167,674,490 95.9933 是
9.04 吴知珉 167,694,691 96.0049 是
9.05 廖玄文 167,707,697 96.0123 是
9.06 黄文龙 167,735,949 96.0285 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 肖红英 168,060,784 96.2145 是
10.02 孙晓屏 167,698,384 96.0070 是
10.03 杜宝财 167,728,901 96.0245 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 寿惠多 167,947,190 96.1495 是
11.02 王以末 167,714,706 96.0164 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 公司 2017 年度 17,808,705 75.4511 5,410,555 22.9232 383,700 1.6257
利润分配方案
6 公司 2018 年度 16,593,289 70.3017 6,533,971 27.6828 475,700 2.0155
日常关联交易
事项
7 2017 年度审计 16,671,190 70.6317 6,410,870 27.1612 520,900 2.2071
费用及续聘公
司 2018 年度审
计会计师事务
所事宜
8 关于修订公司 16,762,489 71.0185 6,331,971 26.8270 508,500 2.1545
章程事宜
9.01 李怀靖 17,381,981 73.6432
9.02 陈应毅 16,606,385 70.3572
9.03 彭伟轩 16,604,490 70.3491
9.04 吴知珉 16,624,691 70.4347
9.05 廖玄文 16,637,697 70.4898
9.06 黄文龙 16,665,949 70.6095
10.01 肖红英 16,990,784 71.9858
10.02 孙晓屏 16,628,384 70.4504
10.03 杜宝财 16,658,901 70.5797
11.01 寿惠多 16,877,190 71.5045
11.02 王以末 16,644,706 70.5195
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股
151,070,000 股，为关联股东，已回避该项议案的表决。
2、议案 8 属于特别决议，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈垦、杨阳
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
佳通轮胎股份有限公司
2018 年 5 月 18 日