证券代码：600182              证券简称：S 佳通           编号：临 2019-009



                          佳通轮胎股份有限公司

                   第九届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       佳通轮胎股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 16 日在上海
召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议
通过如下事项：
       一、 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过监事会 2018 年度工作报
告。
       本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
       二、 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司 2018 年度财务决算
报告。
       本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
       三、 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司 2018 年度报告及摘
要。
       本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
       监事会认为，公司 2018 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关规定，审议程序合法合规，所载事项真实、客观地反映
了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       四、 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司 2018 年度利润分配
预案。
    本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
       五、 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司 2019 年度日常关联
交易计划。
       本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

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    监事会认为，2019 年度公司及公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关
联方发生的日常关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，
未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
    六、 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司为控股子公司福建佳
通轮胎有限公司提供担保事宜。
    本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司 2018 年度审计费用
及聘任 2019 年度会计师事务所事宜。
    本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司 2018 年度内部控制
评价报告。
    九、 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司会计政策变更事宜。
    监事会认为，公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会
计政策变更。


    特此公告。
     报备文件
    公司第九届监事会第四次会议之决议。


                                                佳通轮胎股份有限公司
                                                监       事        会
                                                二 O 一九年四月十八日




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