S佳通:第九届监事会第四次会议决议公告2019-04-18
证券代码:600182 证券简称:S 佳通 编号:临 2019-009
佳通轮胎股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 16 日在上海
召开。应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以书面记名表决方式审议
通过如下事项:
一、 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过监事会 2018 年度工作报
告。
本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
二、 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过公司 2018 年度财务决算
报告。
本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
三、 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过公司 2018 年度报告及摘
要。
本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
监事会认为,公司 2018 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关规定,审议程序合法合规,所载事项真实、客观地反映
了公司经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过公司 2018 年度利润分配
预案。
本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
五、 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过公司 2019 年度日常关联
交易计划。
本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
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监事会认为,2019 年度公司及公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关
联方发生的日常关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,关联交易定价公允,
未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
六、 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过公司为控股子公司福建佳
通轮胎有限公司提供担保事宜。
本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
七、 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过公司 2018 年度审计费用
及聘任 2019 年度会计师事务所事宜。
本议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
八、 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过公司 2018 年度内部控制
评价报告。
九、 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过公司会计政策变更事宜。
监事会认为,公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更,能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定,未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会
计政策变更。
特此公告。
报备文件
公司第九届监事会第四次会议之决议。
佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二 O 一九年四月十八日
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