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公司公告

生益科技:第八届董事会第二十三次会议决议公告2017-08-31  

						  股票简称:生益科技                 股票代码:600183               公告编号:2017—037



                       广东生益科技股份有限公司
                   第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   广东生益科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2017 年 8 月 29 日在本公司会议室
召开,唐英敏董事、谢景云董事因工作不能参加会议,分别授权刘述峰董事长、曾瑜董事行使表决
权并签署相关文件,其他董事出席了会议,监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公
司章程》的规定,经与会董事认真审议后通过如下事项:


   一、审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》
       表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。


   二、审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》
        根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,董事会对于公司会计政
   策变更事项作出专项说明如下:公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》对公司会计政
   策进行变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映
   公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在
   损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
       表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。




                                                                 广东生益科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                     2017 年 8 月 31 日




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