证券代码：600184          股票简称：光电股份           编号：临 2017-02


                      北方光电股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、北方光电股份有限公司第五届董事会第十六次会议的召开符合《公司

法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的

规定。

    2、会议于 2017 年 2 月 26 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知

各位董事。会议于 2017 年 3 月 3 日上午 10 时以通讯表决方式召开。

    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于公司组织机构及职责

调整的议案》
    对公司组织机构设置进行调整，调整后设置 15 个职能部门：公司办公室、
发展规划部（证券管理部）、市场运营部、科学技术部、生产管理部、财务管理
部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、物资供应部、党委
工作部（企业文化部）、审计与风险管理部（纪检监察部）、公司工会、园区管理
中心。

    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                              北方光电股份有限公司董事会
                                                      二○一七年三月七日