证券代码：600184         股票简称：光电股份           编号：临 2017-10


                     北方光电股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    北方光电股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2017年3月28日以
邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2017年4月7日在公司会议
室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席栗红斌主持，
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议， 会议作
出如下决议：
    1、审议通过《2016年年度报告及摘要》；
    监事会对公司2016年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序
符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《206年度财务决算报告》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过《2016年度利润分配预案》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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    监事会认为公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、
公允地反映 公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有
关法律、法规和公司《章程》的规定不存在损害公司和中小股东的权益情况，同
意本次会计政策的变更。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预
计的议案》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过《关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计
的议案》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    9、审议通过《2017年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    10、审议通过《2017年度财务预算报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                            北方光电股份有限公司监事会
                                                       2017 年 4 月 8 日




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