证券代码：600184         股票简称：光电股份      编号：临 2017-11


                      北方光电股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

       公司董事会于近日收到独立董事范滇元先生提交的书面辞职报告，
范滇元先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并一
并辞去董事会提名委员会主任委员职务和董事会审计委员会委员职务，
辞职之后范滇元先生不再担任公司任何职务。

       鉴于范滇元先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事
会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》，以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，
范滇元先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生
效，在此之前，范滇元先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职
责。

       在此，公司对范滇元先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！

       特此公告。

                                       北方光电股份有限公司董事会

                                               二〇一七年四月八日