证券代码：600184            股票简称：光电股份          编号：临 2017-36


                        北方光电股份有限公司
               第五届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

       1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十四次会议的召开符合《公司

法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的

规定。

       2、会议于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通

知的方式告知各位董事。会议于 2017 年 11 月 20 日上午 10 时以通讯表决方式召

开。

       3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

       二、董事会会议审议情况

       本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清

算的议案》。

    因公司控股股东北方光电集团有限公司持有天达公司 87.92%的股权，天达

公司与本公司构成关联关系，公司全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公

司破产清算的事项构成关联事项。公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、

陈良 5 名董事按有关规定回避表决，本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0

票弃权。

       内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请

天达公司破产清算的公告》（编号：临 2017-37）。
    2、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司于同日披露的《2017 年第三次临时股东大会通知》（编号：临

2017-38）。

    特此公告。
                                            北方光电股份有限公司董事会
                                               二○一七年十一月二十一日