证券代码：600184           股票简称：光电股份            编号：临 2018-07


                         北方光电股份有限公司
                 第五届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
    2、会议于 2018 年 3 月 14 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事。会议于 2018 年 3 月 19 日上午 10 时以通讯表决方式召开。
    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财产品
暨关联交易的议案》
    内容详见公司于同日披露的临 2018-09 号《关于全资子公司防务公司使用自有
闲置资金购买信托理财产品暨关联交易公告》。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈
良回避表决。
    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见公司于同日披露的临 2018-10 号《关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的通知》。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                  北方光电股份有限公司董事会
                                                       二○一八年三月二十日