北方光电股份有限公司独立董事

   关于公司全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买

           信托理财产品暨关联交易的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，作为北方光电

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司董事会拟审
议的《关于公司全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财
产品暨关联交易的议案》，发表如下事前认可意见：

    公司全资子公司防务公司在不影响正常资金使用需求、资金安全
性和流动性的前提下，使用自有闲置资金购买五矿信托发行的信托产
品 B 类信托单位，有利于提高资金使用效率，增加收益，关联交易不

存在损害公司及股东利益的行为。我们同意将上述议案提交公司董事
会审议。




    独立董事：范滇元   张明燕   张国玉

    二〇一八年三月十三日