北方光电股份有限公司独立董事关于
 公司全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财
                     产品暨关联交易的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，我们作为北方

光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于
公司全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财产品暨关
联交易的议案》发表独立意见如下：

    1、本次公司全资子公司防务公司利用自有闲置资金购买信托产
品不会对防务公司正常的生产经营造成不利影响，拟认购五矿信托发
行的信托产品 B 类信托单位，有利于提高公司资金的使用效率。中兵

财富作为该信托产品 Z 类委托人，风险可控，投资收益较为客观，符
合公司及全体股东的利益。因此，我们认为，本次拟购买五矿信托-
幸福 11 号集合资金信托计划暨关联交易事项符合外部法律法规及公

司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关
联股东利益的情形。

    2、公司第五届董事会第二十五次会议审议该议案时，关联董事

回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次购买五矿
信托-幸福 11 号集合资金信托计划，并将相关议案提交公司股东大会
审议。

   独立董事签字：范滇元、张国玉、张明燕

   日期：二〇一八年三月十九日