证券代码：600184         股票简称：光电股份            编号：临 2018-08


                     北方光电股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    北方光电股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2018年3月14日以

邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2018年3月19日上午10:00

以通讯表决的方式召开，应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议的召开符合

《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议， 会议作出如下决议：

    审议通过《关于全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财产品暨

关联交易的议案》。

    监事会建议公司经营层严格按照委托理财相关程序规定，履行相应报批手

续，谨慎操作，持续关注，有效防范投资风险，确保公司利益不受损害。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。


                                              北方光电股份有限公司监事会
                                                        2018 年 3 月 20 日




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