证券代码：600184         股票简称：光电股份            编号：临 2019-24


                  北方光电股份有限公司
            第五届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    北方光电股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于2019年8月9日
以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2019年8月16日以通讯
表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
    1、审议通过《2019年半年度报告》；
    监事会对公司2019年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议
程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况；在本报告作出
前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于转让102号总装厂房7,800平方米建筑暨关联交易的议案》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                              北方光电股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 17 日