证券代码：600184           股票简称：光电股份            编号：临 2019-22


                    北方光电股份有限公司
              第五届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
    2、会议于 2019 年 8 月 9 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位
董事。会议于 2019 年 8 月 16 日上午 10 时以通讯表决方式召开。
    3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《2019 年半年度报告》
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、审议通过《关于转让 102 号总装厂房 7,800 平方米建筑暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、张百锋、许国嵩、陈良回避表决。
    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司转让资产暨关联交易公告》（临
2019-23）。
    特此公告。
                                                  北方光电股份有限公司董事会
                                                       二○一九年八月十七日