证券代码：600184           股票简称：光电股份            编号：临 2019-25


                    北方光电股份有限公司
              第五届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
    2、会议于 2019 年 9 月 29 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事。会议于 2019 年 10 月 10 日上午 10 时以通讯表决方式召开。
    3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
    （1）提名李克炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）提名张百锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）提名许国嵩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （5）提名陈良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （6）提名刘贤钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临

                                     1
2019-27）。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
    （1）提名陈友春先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名张明燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）提名张国玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临
2019-27）。
    3、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（临
2019-28）。
    4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
（临 2019-29）。
    特此公告。
                                               北方光电股份有限公司董事会
                                                      二○一九年十月十一日




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