证券代码：600184       股票简称：光电股份        编号：临 2019-28

                   北方光电股份有限公司
             关于续聘 2019 年度审计机构的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召

开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于续聘2019年度
审计机构的议案》。公司董事会提议拟续聘致同会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，确定其审计费

用为44.6万元。

    独立董事就续聘审计机构发表独立意见，认为致同会计师事务所（特

殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公

司审计工作，同意公司2019年度继续聘任其为公司的审计机构，为公司
提供财务报告及内部控制审计服务，并将相关议案提交股东大会审议。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                       北方光电股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十月十一日