证券代码：600184           股票简称：光电股份            编号：临 2019-34


                    北方光电股份有限公司
            关于董事会完成换届选举并选举董事长、
                  聘任高级管理人员的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开了 2019

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议

案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

    在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会

议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于公司第六届董

事会专门委员会委员成员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任

公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

    现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

    一、公司六届董事会组成情况

    1.董事长：李克炎

    2.董事会成员：李克炎、崔东旭、张百锋、许国嵩、陈良、刘贤钊、陈友春（独

立董事）、张明燕（独立董事）、张国玉（独立董事）。
    3. 董事会专门委员会组成

    董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、张明燕、刘贤钊

    董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、许国嵩

    董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、张国玉、崔东旭

    董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、张国玉、崔东旭、陈良、刘贤钊

    董事会风险管理委员会：张百锋（主任委员）、陈友春、张明燕、许国嵩、陈良
    二、公司聘任高级管理人员情况


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    根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任张百锋为公司总经理；聘任

陈良、刘向东、周立勇、张卫、曹双喜为公司副总经理；聘任张沛为公司财务总监、

董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与公司第六届董事会任期相同。公司高

级管理人员简历附后。

    公司董事会秘书联系方式为：

    联系电话：029-82537951

    传真号码：029-82526666

    电子邮箱：newhgzqb@163.com

    联系地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35#

    邮编：710043

    特此公告。
                                               北方光电股份有限公司董事会
                                                    二○一九年十月三十日




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附：公司高级管理人员简历
    张百锋：男，汉族，出生于 1971 年 4 月，中共党员，研究员级高级工程师。

曾任北方光电集团有限公司副总经理、河南平原光电有限公司总经理。现任北方光

电集团有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。

    陈良：男，汉族，出生于 1969 年 2 月，中共党员，研究员级高级工程师。现

任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记、副总经理。

    刘向东：男，出生于 1963 年 1 月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本

公司副总经理。

    周立勇：男，出生于 1968 年 7 月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本

公司副总经理。

    张卫：男，出生于 1970 年 12 月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公

司副总经理。

    张沛：女，出生于 1973 年 5 月，中共党员，研究员级高级会计师，曾任北方

光电集团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总会计师。现任本公司

财务总监、董事会秘书。

    曹双喜：男，出生于 1971 年 4 月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本

公司副总经理。




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