证券代码：600184           股票简称：光电股份            编号：临 2019-33


                    北方光电股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证

券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

    2、会议于 2019 年 10 月 18 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各

位董事。会议于 2019 年 10 月 29 日下午 15:30 在公司会议室召开。

    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    选举李克炎先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会

任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、

聘任高级管理人员的公告》（临 2019-34）。

    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》

    公司第六届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专门委员会组

成人员进行重新选举，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、张明燕、刘贤钊

    董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、许国嵩

    董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、张国玉、崔东旭
    董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、张国玉、崔东旭、陈良、刘贤钊

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    董事会风险管理委员会：张百锋（主任委员）、陈友春、张明燕、许国嵩、陈良

    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任张百锋先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。内

容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理

人员的公告》（临 2019-34）。

    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

    聘任陈良先生、刘向东先生、周立勇先生、张卫先生、曹双喜先生为公司副总

经理，聘任张沛女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事

会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、

聘任高级管理人员的公告》（临 2019-34）。

    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    因工作需要，聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届

董事会任期相同。本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    6.审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                               北方光电股份有限公司董事会
                                                      二○一九年十月三十日




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