证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2019-106
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01
格力地产股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 905,011,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.9271
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 904,979,273 99.9964 32,100 0.0036 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举鲁君四先生为公
2.01 904,760,333 99.9722 是
司第七届董事会董事
选举刘泽红女士为公
2.02 904,760,333 99.9722 是
司第七届董事会董事
选举林强先生为公司
2.03 904,760,333 99.9722 是
第七届董事会董事
选举郭国庆先生为公
2.04 904,760,333 99.9722 是
司第七届董事会董事
选举汪晖先生为公司
2.05 904,760,333 99.9722 是
第七届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举刘兴祥先生为公
3.01 司第七届董事会独立 904,979,273 99.9964 是
董事
选举袁彬先生为公司
3.02 第七届董事会独立董 904,979,273 99.9964 是
事
选举方军雄先生为公
3.03 司第七届董事会独立 904,979,273 99.9964 是
董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举丁艳女士为公司
4.01 904,760,333 99.9722 是
第七届监事会监事
选举鲁涛先生为公司
4.02 904,979,273 99.9964 是
第七届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于变 更会计 师
1 57,639,493 99.9443 32,100 0.0557 0 0.0000
事务所的议案
选 举鲁 君四先 生
2.01 为 公司 第七届 董 57,420,553 99.5647
事会董事
选 举刘 泽红女 士
2.02 为 公司 第七届 董 57,420,553 99.5647
事会董事
选 举林 强先生 为
2.03 公 司第 七届董 事 57,420,553 99.5647
会董事
选 举郭 国庆先 生
2.04 为 公司 第七届 董 57,420,553 99.5647
事会董事
选 举汪 晖先生 为
2.05 公 司第 七届董 事 57,420,553 99.5647
会董事
选 举刘 兴祥先 生
3.01 为 公司 第七届 董 57,639,493 99.9443
事会独立董事
选 举袁 彬先生 为
3.02 公 司第 七届董 事 57,639,493 99.9443
会独立董事
选 举方 军雄先 生
3.03 为 公司 第七届 董 57,639,493 99.9443
事会独立董事
选 举丁 艳女士 为
4.01 公 司第 七届监 事 57,420,553 99.5647
会监事
选 举鲁 涛先生 为
4.02 公 司第 七届监 事 57,639,493 99.9443
会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（珠海）律师事务所
律师：邱小飞、赵瑜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决
程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《格力地产股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
2、 《北京市君泽君（珠海）律师事务所关于格力地产股份有限公司 2019 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
格力地产股份有限公司
2019 年 11 月 13 日