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               河南陆达律师事务所
       关于莲花健康产业集团股份有限公司
         2017 年第五次临时股东大会的
                 法 律 意 见 书

                                           陆达法意字［2017］第 089 号



致莲花健康产业集团股份有限公司：

      河南陆达律师事务所接受贵公司委托，指派栾敬君、刘丹丹律师

（以下简称“经办律师”）出席见证贵公司 2017 年第五次临时股东大

会（以下简称“本次临时股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规

则》和贵公司《章程》的有关规定，依据本次临时股东大会文件，对

贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集

人的资格、股东大会的表决程序和表决结果进行审查验证，并就上述

事项出具法律意见。

       一、 本次临时股东大会的召集、召开程序
      经办律师查验，贵公司于 2017 年 7 月 13 日召开七届董事会第十

一次会议，会议决定召开本次临时股东大会。2017 年 7 月 14 日，贵

公司董事会在中国证监会指定报刊和指定网站上刊登董事会决议，并


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于当日在上述报刊和网站上将本次临时股东大会的召开时间、地点、

召集会议人员、会议审议事项、会议表决方式、会议出席对象、会议

登记方法、联系方式及其他事项予以公告。

      本次临时股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式

召开。其中：

      1、现场会议于 2017 年 7 月 31 日（星期一）15：00 在项城市莲

花大道 18 号公司会议室召开，本次临时股东大会由公司董事袁启发

先生主持。

      2、采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统

投票平台进行投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017

年 7 月 31 日 9：15-9：25,9：30-11：30, 13：00-15：00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。本

次临时股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。

      经查验，贵公司已对本次临时股东大会审议的议案内容进行了充

分披露，本次临时股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知

的内容相一致。

      经办律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合

法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的有关规

定。

       二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
      经现场查验、并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，截止

2017 年 7 月 31 日 15:00 现场会议召开之时，出席本次临时股东大会


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现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东人数共 10

人，代表股份 151,749,155 股，占贵公司股份总数 1，062，024，311

股的 14.2886%。

      参加现场会议的股东的身份经办律师进行了核查验证，参加网络

投票的股东的身份已经上海证券交易所交易系统和网络投票系统进

行认证。上述股东均为本次临时股东大会登记日下午收市后在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东。

      本次临时股东大会有效表决权的股份总数为 151,749,155 股。

      出席本次临时股东大会的还有贵公司董事、监事、高级管理人员

及公司聘请的律师。

      本次临时股东大会的召集人是贵公司董事会。

      经办律师认为：本次临时股东大会出席会议人员的资格和召集人

资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》

的规定。

       三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
      经办律师验证，本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票

相结合的方式，对会议通知中公告的议案进行表决。

      表决过程中，经办律师、股东代表和监事共同负责计票和监票工

作，合并统计了现场投票及网络投票的表决结果，并当场予以公布。

      本次临时股东大会共一项议案——《关于选举夏建军先生为公司

董事的议案》,表决结果如下：




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 股东类型                 同意                              反对                         弃权

                   票数           比例             票数            比例         票数            比例

A 股(含恢      151,679,155       99.9538           15,000          0.0098       55,000          0.0364


复表决权优

  先股)

 普通股合      151,679,155       99.9538           15,000          0.0098       55,000          0.0364


   计:




         经办律师认为本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、 上

  市公司股东大会规则》和贵公司《章程》规定，本次临时股东大会的

  表决内容与公告通知事项一致，本次临时股东大会的表决结果有效。



         四、结论意见
         综上所述，经办律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召

  开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、

  法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定，本次临

  时股东大会通过的决议合法有效。

         本所同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议，按有

  关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

         本法律意见书正本一式四份。

         （以下无正文）


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