证券代码：600186            证券简称：莲花健康     公告编号：2017—072



                   莲花健康产业集团股份有限公司
                第七届董事会第十五次会议决议公告


    重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



    莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2017 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司
会议室召开，会议由董事长夏建统先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议
案：


       一、审议通过了《关于拟取消转让河南省项城佳能热电有限责任公司 100%
股权的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于取消佳能热电和莲花糖业股权转让
事项的公告》（公告编号：2017-073）。


       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


       二、审议通过了《关于拟取消转让河南莲花糖业有限公司 43%股权的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于取消佳能热电和莲花糖业股权转让
事项的公告》（公告编号：2017-073）。


       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。


             莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                           二〇一七年十二月七日