证券代码：600186        证券简称：莲花健康   公告编号：2018-032


                  莲花健康产业集团股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          600186        莲花健康          2018/5/15



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江睿康投资有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
11.78%股份的股东浙江睿康投资有限公司，在 2018 年 5 月 10 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

《关于选举公司董事的议案》, 选举王维法先生和罗贤辉先生为公司董事。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 21 日 15 点
召开地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 21 日
                  至 2018 年 5 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2017 年度董事会工作报告》                       √
2       《公司 2017 年度监事会工作报告》                       √
3       《公司 2017 年度财务决算报告》                         √
4       《公司 2017 年度利润分配预案》                         √
5       《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所               √
        审计费用议案》
6       《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》                 √
7       《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》                 √
累积投票议案
8.00    关于选举董事的议案                              应选董事（2）人
8.01    王维法                                                √
8.02    罗贤辉                                                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1-7 已经公司于 2018 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会
   议审议通过，议案 8 已经公司于 2018 年 5 月 8 日召开的第七届董事会第二十
   次会议审议通过，相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证
   券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露
   的股东大会资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 5 月 10 日




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                       同意 反对 弃权

1        《公司 2017 年度董事会工作报告》

2        《公司 2017 年度监事会工作报告》

3        《公司 2017 年度财务决算报告》

4        《公司 2017 年度利润分配预案》

5        《关于聘任会计师事务所及支付会计师事
         务所审计费用议案》

6        《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

7        《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》



序号         累积投票议案名称               投票数

8.00         关于选举董事的议案
8.01         王维法
8.02         罗贤辉




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：       年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。