莲花健康产业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
二〇一八年五月二十一日
2017 年年度股东大会会议材料
莲花健康产业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
会议时间：2018 年 5 月 21 日下午 15:00 时
会议地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室
一、宣布到会人数、宣布会议开幕
二、宣布提请股东大会讨论表决的议题
1、《公司 2017 年度董事会工作报告》
2、《公司 2017 年度监事会工作报告》
3、《公司 2017 年度财务决算报告》
4、《公司 2017 年度利润分配预案》
5、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
6、《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》
8、《关于选举董事的议案》
三、各位股东及相关人士发言
四、投票表决
1、宣布唱票人、计票人、监票人名单
2、投票、唱票、计票、监票
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五、宣读股东大会决议
六、宣读法律意见书
七、出席会议的董事签字
八、宣布会议闭幕
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2017 年年度股东大会会议材料之一
议案一、莲花健康产业集团股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
各位股东：
现在，我代表莲花健康产业集团股份有限公司董事会作 2017 年度工作报告，
请予审议。
一、董事会 2017 年度工作回顾
（一）2017 年度董事会和股东大会召开情况及决议执行情况
1、2017 年董事会共召开 10 次会议，会议及决议内容如下：
（1）2017 年 1 月 25 日召公司第七届董事会第六次会议，审议了通过了《关
于变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
（2）2017 年 3 月 16 日召开公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》等四个议案。
（3） 2017 年 4 月 8 日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》等四个议案。
（4） 2017 年 4 月 29 日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《公
司 2016 年年度报告及年度报告摘要》等十二议案。
（5）2017年6月10日召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于
佳能热电公司和味精一区实施技改检修的议案》、《关于全资子公司资产处置的
议案》。
（6）2017 年 7 月 14 日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提名董事候选人的议案》等两个议案。
（7）2017 年 8 月 31 日召开公司第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公
司 2017 年半年度报告全文及摘要》等三个议案。
（8） 2017 年 9 月 30 日召开公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司 100%股权的议案》等三个议案。
（9） 2017 年 10 月 31 日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了
《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》等两个议案。
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（10）2017 年 12 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于拟取消转让河南省项城佳能热电有限责任公司 100%股权的议案》等两个议案。
2、董事会对股东大会决议及其执行情况。报告期内共召开 7 次股东大会，
会议决议及执行情况如下：
（1）2017 年 1 月 17 日召开了公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等七个议案。
（2）2017 年 2 月 14 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》的议案。
（3）2017 年 4 月 1 日召开了公司 2017 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》的议案。
（4）2017 年 4 月 25 日召开了公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》等两个议案。
（5）2017 年 5 月 26 日召开了公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《公
司 2016 年度董事会工作报告》等八个议案。
（6）2017 年 8 月 1 日召开了公司 2017 年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于选举夏建军先生为公司董事的议案》的议案。
（7）2017 年 10 月 17 日召开了公司 2017 年第六次临时股东大会，审议通
过了《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司 100%股权的议案》等三个议
案。
（8）董事会对股东大会的决议事项，给予了认真的执行。
（二）董事会 2017 年度所做的主要工作
2017 年公司实现销售总收入 18.52 亿元，同比增长 4.88%，2017 年管理层
所做的主要工作是：
（1）强化管理，确保经营稳定。调整经营思路，强化内部管理，推进产品
和产业结构升级，推动莲花由生产主导型向经营主导型的转变，提升了市场掌控
能力和盈利能力。同时，陆续开发出新型调味品，面制品、休闲食品、健康油、
素食产品、健康农产品等九大类上百品种的新产品，这些新品的增加，增添了新
的效益增长点。
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（2）整合资源，全面产业布局。确定了未来进入智慧农业和大健康领域的
转型战略规划、方向和目标。一方面通过成立的莲花农业、智慧肥业、莲花优品
等多家下属控股或独资公司，初步整合优质资源及公司自身资源配置，着力拓展
大健康领域的相关业务；另一方面理顺和整合采购运营机制，实现结构合理与效
益提升，优化了有效资源的共享互用和配置，为莲花健康产业的未来发展壮大奠
定了坚实基础。
（3）落实责任，优化营销体系。一是严格落实目标责任制。二是改进和优
化采购营销体系。改革了省级和区域营销公司的运作机制，形成了区域、渠道、
产品相融合的立体销售体系，同时调整了产品结构，延伸了产业链条，降低了生
产成本。三是稳步推进品牌建设，品牌价值大幅提升。连续多年顺利通过国家商
标示范企业验收评审。四是推行运营安全风险责任制，投资 1200 万元对大气异
味治理设备进行了停产升级改造；同时加强排查管控，实现了无重大责任事故的
安全目标。
二、2018 年工作计划
2018 年度，公司管理层计划以营销和研发为突破点，以管理为支撑点，建
设现代化经营型企业，实现软实力转型升级，持续创新发展，不断增强企业赢利
水平。
1、加快企业转型升级。一是加快推进项目建设，形成新的生产力。二是优
化产业布局，开发健康优势新产品。三是加快历史遗留债务解决，彻底打开融资
瓶颈；发挥上市平台优势，增强核心竞争力，做大做强企业。
2、优化食品板块布局，打造完整健康产业。围绕莲花规划出的综合智慧农
业、健康产品、土地营养等业务板块，打造了从土地种植到加工成品，通过流通
到餐桌智慧的追溯体系，引领产业升级。
3、加快新品开发。以健康产品为导向，细化产品结构，积极开发健康谷物、
运动饮料、休闲食品、健康调味酱料、健康食用油五类产品。
4、激活人力资源，稳定员工队伍。一是充分利用有效的现代企业运作模式，
加快引进高、精、尖等科技和管理人才，优化人员结构配置。二是提高员工队伍
素质，为持续发展提供有力资源支撑。
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5、提升品牌价值，扩大盈利空间。充分利用莲花的品牌价值，在已推出五
大产品品类基础上，加快产品研发，继续增加产品品类，投放市场，新增企业的
盈利空间。
各位股东，董事会通过对 2017 年度工作进行的回顾总结，对目前形势进行
了判断分析，对 2018 年工作重点进行了明确。2018 年，董事会将紧紧围绕发展
战略目标，指导经营班子进一步增强紧迫感和使命感，只要我们敢于担当，锐意
进取，开拓创新，苦干实干，一定能够战胜当前的诸多困难，圆满完成全年目标
任务，推动莲花事业持续、健康发展。
请各位董事审议。
二○一八年五月二十一日
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2017 年年度股东大会会议材料之二
议案二、莲花健康产业集团股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
各位股东：
2017 年度，公司监事会及其全体成员本着对广大投资者和其他相关利益者
负责的态度，按照证券监管部门颁布的各项法律法规，认真履行《公司法》和《公
司章程》、《公司监事会议事规则》等赋予的职责，认真行使监督职能。围绕股东
大会通过的决议，对公司经营活动中的重大措施、重大决策以及董事会和股东大
会召开程序等方面实施了有效监督，力图公司全体股东的利益，促进了上市公司
的规范发展。
一、报告期内的工作情况
2017 年监事会共召开 6 次会议。会议及决议内容如下：
（一）2017 年 1 月 25 日召开公司第七届监事会第四次会议，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。
（二）2017 年 3 月 16 日召开公司第七届监事会第五次会议，审议通过了《关
于向公司控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》。
（三）2017 年 4 月 8 日召开公司第七届监事会第六次会议，审议通过了《关
于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》、审议通过了《关于<莲花健康产
业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于 2016 年度
计提固定资产减值准备的议案》。
（四）2017 年 4 月 29 日召开公司第七届监事会第七次会议，审议通过了
《2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告和年度报告摘要》、《公
司 2016 年度内部控制评价报告》、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所
审计费用议案》、《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。
（五）2017 年 8 月 31 日召开公司第七届监事会第八次会议，审议通过了《公
司 2017 年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
（六）2017 年 10 月 31 日召开公司第七届监事会第九次会议，审议通过了
《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》、《莲花健康产业集团股份有限公司关
于核销资产减值准备的议案》。
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二、监事会对公司相关事项的意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会依法行使职权，积极参加本年度召开的股东大会，同时列席了公
司的董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开议程、决议事项和董事会对股
东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度进行了监
督。监事会认为能够依法运作，董事及高管人员在履行职务时没有发生违反法律
法规或损坏公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会对 2016 年度财务报告进行审查后认为，其真实地反映了公司的
财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告是公正客观的。
公司监事会对董事会编制的公司 2016 年年度报告进行了严格的审核，并提
出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和
财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
（三）收购出售资产公允情况
报告期内公司没有发生重大出售和收购资产行为。
（四）关联方占用资金情况
公司年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于莲花健康产业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说
明》，公司本年度未发生非经营性占用资金情况，经营性往来交易行为定价客观
公允，交易条件合理，不存在损害中小股东利益的情形。
（五）公司关联交易情况
监事会认为公司关联交易价格合理，能够按照公平、公正原则进行操作的，
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未发现内幕交易，亦无损害部分股东权益或造成公司资产流失情况发生。
2018 年，本届监事会将不负全体股东的重托，严格按照公司法和公司章程
赋予的权限，切实做好监察工作，保障和维护广大股东的利益，同时大力支持董
事会和经理层的工作。
请各位股东审议。
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2017 年年度股东大会会议材料之三
议案三、莲花健康产业集团股份有限公司
2017年度财务决算报告
各位股东：
现就公司2017年度财务决算情况汇报如下：
一、基本财务状况
公司 2017 年度财务决算会计报表，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计验证，并出具了审会字（2018）第 215023 号标准无保留意见的审计
报告。
1、资产结构：
报告期末公司总资产 18.89 亿元，上年末总资产 20.76 亿元，同比下降
9.01%。
1）报告期末流动资产 5.79 亿元，上年同期 6.44 亿元，下降 10.1%，其中
应收账款同比下降 5.67%，其他应收款同比增加 19.98%；
2）报告期末非流动资产 14.31 亿元，上年同期 15.19 亿元，同比下降 5.79%；
2、负债结构：
报告期末公司总负债 20.00 亿元，上年末总负债 20.46 亿元，同比下降
2.25%；
1）报告期末流动负债 19.77 亿元，上年同期 20.21 亿元，同比下降 2.18%，
其中预收账款同比增长 21.06%。
2）报告期末非流动负债 2,275.08 万元，上年同期 2,496.88 万元，同比下
降 8.89%。
3、股东权益（不包括少数股东权益）
报告期末公司归属于母公司的所有者权益为 0.34 亿元，上年末归属于母公
司的所有者权益为 1.38 亿元，同比增长-0.75%，主要是报告年度公司归属于母
公司所有者的净利润减少所致。
二、经营业绩：
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报告年度销售主产品味精 17.23 万吨，实现营业总收入 18.53 亿元，同比增
长 4.87%；其中主产品味精收入 11.80 亿元，同比减少 1.59%。
期末净利润-1.40 亿元，归属于母公司所有者的净利润-1.03 亿元，上年同
期为 6,524.74 万元。
三、现金流量：
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-3,128.12 万元，上年同期经营
活动产生的现金流量净额为-3,020.97 万元，主要是：1）报告期内公司支付的
各项税费增加；2）报告期内公司支付的其他与经营活动有关的现金增加。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 12,363.16 万元，上年同期投资
活动产生的现金流量净额为-1,287.71 万元，主要是由本期处置土地、房产等固
定资产、无形资产所形成的投资活动产生的现金流入所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-10,786.61 万元，上年同期筹
资活动产生的现金流量净额为 5,122.84 万元，主要是本期偿还了部分短期借款
及利息。
请各位股东审议。
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2017 年年度股东大会会议材料之四
议案四、莲花健康产业集团股份有限公司
2017 年度利润分配预案
各位股东：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现净
利润-140,609,275.11 元，归属于母公司所有者的净利润-103,432,698.68 元，
加上年度转入本年度可分配利润-1,306,893,265.55 元，至此年末可供分配利润
为-1,410,325,964.23 元。
因公司 2017 年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,
经公司董事会研究决定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
该项利润分配预案独立董事发表了独立意见。
请各位股东审议。
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2017 年年度股东大会会议材料之五
议案五、莲花健康产业集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所
及支付会计师事务所审计费用的议案
各位股东：
2017年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙），2017年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共
计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2018
年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
请各位股东审议。
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2017 年年度股东大会会议材料之六
议案六、莲花健康产业集团股份有限公司
2017 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状
况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒
体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意
见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司 2018 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议决议，公司 2017 年度利
润不分配、也 不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 莲花健康 600186 莲花味精
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 时祖健 宋伟
办公地址 河南省项城市莲花大道18号 河南省项城市莲花大道18号
电话 0394-4298666 0394-4298666
电子信箱 Zujian.shi@mylotushealth.com Wei.song@mylotushealth.com
2 报告期公司主要业务简介
公司是以味精生产为核心，并以此为基础逐渐形成了以对小麦为原材料进行深加工的完整的
一体化循环经济产业链。公司自成立以来，一直致力于食用调味品的研发、生产与销售，已
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形成以味精、鸡精为主导，以调味品系列、复合肥系列、植物蛋白系列和小麦面粉系列产品
组合的绿色产品结构。公司的销售网络遍布全国各地，在地级以上城市均有销售公司，在县
一级大部分都有销售网店，涉及的产品主要有味精、鸡精和其他调味料、面粉、挂面及其他
面制品、大米、调味酱、食用油、淀粉、糖类物质等。销售渠道覆盖全国主要区域。2015
年基于公司战略发展的需要，公司确定了未来将进入智慧农业和大健康领域的转型战略规
划。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2017年 2016年 2015年
增减(%)
总资产 1,889,231,700.08 2,075,509,884.20 -8.98 2,245,535,861.15
营业收入 1,852,912,238.60 1,766,772,730.42 4.88 1,776,275,422.48
归属于上市 -103,432,698.68 65,247,448.11 -258.52 -508,487,024.61
公司股东的
净利润
归属于上市 -174,735,351.10 -154,837,254.15 -502,273,951.17
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
归属于上市 34,142,349.25 137,575,047.93 -75.18 91,354,069.36
公司股东的
净资产
经营活动产 -31,281,205.63 -30,209,699.42 -3.55 5,151,676.32
生的现金流
量净额
基本每股收 -0.10 0.06 -266.66 -0.48
益（元／股）
稀释每股收 -0.10 0.06 -266.66 -0.48
益（元／股）
加权平均净 -120.47 57.00 减少177.47 -1.47
资产收益率 个百分点
（%）
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 431,692,360.84 455,265,655.64 495,966,792.77 469,987,429.35
归属于上市公司股东 -40,860,535.83 -19,438,760.63 -48,871,068.22 5,737,666.00
16
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -44,459,341.38 -26,444,540.23 -46,699,267.69 -57,132,201.80
后的净利润
经营活动产生的现金
-3,262,619.41 -16,412,437.74 32,615,469.91 -44,221,618.39
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 78,662
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 90,015
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数
（户）
前 10 名股东持股情况
持 质押或冻结情况
有
有
限
售
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 条 股东
（全称） 减 量 (%) 件 股份 性质
数量
的 状态
股
份
数
量
浙江睿康投资有限 10,204,872 125,122,472 11.78 质押 115,000,000 境内
公司 非国
有法
人
河南省农业综合开 24,395,573 2.30 无 国有
发公司 法人
侯春伟 12,220,951 12,220,951 1.15 未知 境内
自然
人
潘庆玲 7,435,200 12,215,451 1.15 未知 境内
自然
17
人
项城市天安科技有 9,580,284 0.90 质押 9,580,284 境内
限公司 非国
有法
人
胡旭初 8,678,221 8,678,221 0.82 未知 境内
自然
人
张晓峰 -300,000 7,914,855 0.75 未知 境内
自然
人
邓文伟 3,528,201 6,451,215 0.61 未知 境内
自然
人
王杰 6,075,800 6,075,800 0.57 未知 境内
自然
人
金向阳 4,617,300 4,617,300 0.43 未知 境内
自然
人
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系，本公
说明 司未知其余 股东之间是否存在关联关系,也不知是否属
于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017 年公司实现销售总收入 18.52 亿元，销售味精 17.24 万吨，销售面粉 11.46 万吨，销
售复合肥 3.93 万吨，实现归属于上市公司股东的净利润-10,352.38 万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：
1. 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日
存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2. 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年
修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政
府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据
本准则进行调整。
3. 2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。
本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
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影响 2016 年度金额
序号 会计政策变更的依据 受影响的报表项目名称
增加+/减少-
营业外收入 -133,226.60
1 财会〔2017〕30 号 营业外支出 -587,802.82
资产处置收益 -454,576.22
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
2017 年度，本公司合并范围未发生变更。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
公司名称 子公司类型 持股比例（%） 表决权比例（%） 公司简称
河南莲花食贸有限公司 控股子公司 53.33 53.33 莲花食贸
河南莲花国际物流有限公司 控股子公司 49.00 49.00 物流公司
河南省项城佳能热电有限责任公司 全资子公司 100.00 100.00 佳能热电
河南莲花面粉有限公司 全资子公司 100.00 100.00 面粉公司
河南莲花优品贸易有限公司 控股子公司 80.00 80.00 莲花优品
河南莲花现代农业发展有限公司 控股子公司 80.00 80.00 现代农业
深圳前海莲花健康企业管理有限公司 全资子公司 100.00 100.00 前海莲花
河南莲花智慧肥业有限公司 全资子公司 80.00 80.00 莲花肥业
莲花健康集团有限公司（香港） 全资子公司 100.00 100.00 莲花香港
请各位股东审议。
二○一八年五月二十一日
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2017 年年度股东大会会议材料之七
议案七、莲花健康产业集团股份有限公司
关于预计2018年日常关联交易的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2018年4月26日召开公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于预计公司2018年日常关联交易的议案》，公司独立董事于董事会前对此类关联
交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见：本次公司与关联方进行
的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价遵循市场定价原则，公允合理，
决策程序符合有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及股
东利益的情形。本日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而
对关联人形成主要依赖。
（二）公司2017年日常关联交易预计和执行情况
关联交易类 2017 年预计金额(万 2017 年实际发生金额（万
关联人
别 元) 元）
销售商品味
河南莲花糖业有限公司 3,000.00 2,014.82
精
河南莲花天安食业有限
采购电力 400.00 379.38
公司
合计 3,400.00 2,069.65
（三）公司2018年日常关联交易预计情况
本年年初至
2018 年 4 月 本次预计金
占同类 上年实际 占同类 额与上年实
关联交 2018 年预计 28 日与关联
关联人 业务比 发生金额 业务比 际发生金额
易类别 金额(万元) 人累计已发 (万元) 例（%） 差异较大的
例（%）
生的交易金 原因
额
21
因佳能热电
河南莲花 停产，电力
采购电
天安食业 1,000.00 90.00 69.93 379.38 27.01 供应改为由
力
有限公司 天安食业供
应。
河南莲花
销售商
糖业有限 2,000.00 2.00 362.56 2,014.82 1.71
品味精
公司
合计 3,000.00 432.49 23,94.20
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
与本公司的关
关联企业名称 注册地址 注册资本（元） 法人代表 业务性质
系
河南莲花天安 项 城 市 水 新
257,041,499.81 韩运成 食品加工 占其 49%股权
食业有限公司 路北段西侧
河南莲花糖业 项 城 市 二 环 葡萄糖生
172,806,000.00 牛文中 占其 43%股权
有限公司 路中段 产销售
关联方 2017 年底主要财务数据：
营 业 收 入
关联企业名称 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
（元）
河南莲花天安食 -169,184,208. 4,105,455.5 -177,737,178.
109,712,951.22
业有限公司 99 4 83
河南莲花糖业有 124,490,606.3 33,255,644. -44,981,420.8
167,379,035.48
限公司 9 80 4
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（二）与上市公司的关联关系
河南莲花天安食业有限公司、河南莲花糖业有限公司系公司的联营企业,本
公司持有其 49%和 43%的股权，与本公司构成关联关系。
（三）关联人履约能力分析
从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定，诚信履约，
不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易的定价政策
1、本公司与关联方间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平
公允的原则进行，不会损害公司的利益。
2、本次日常关联交易遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具
体价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、在采购产品上发生的电力的关联交易，主要是利用关联方的电网优势，
以满足公司的生产需要。
2、在销售商品味精上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市
场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响。
综上所述，本公司上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交
易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关
联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害本公司及股东的利益，满足了公司
日常生产经营的稳定发展。
请各位股东审议。
二○一八年五月二十一日
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2017 年年度股东大会会议材料之八
议案八、莲花健康产业集团股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
经公司第七届董事会第二十次会议审议，通过了《关于提名董事候选人的议
案》，提名王维法先生和罗贤辉先生为公司董事候选人。候选人简历详见附件。
请各位股东审议。
二○一八年五月二十一日
附件：
王维法，男，汉族，1962年6月出生，中共党员安徽省六安市人。
1984年7月毕业于安徽大学法律系；
1984年7月至2011年2月先后在六安基层法院、检察院任书记员、审判员、刑
事审判庭副厅长、经济审判庭庭长、副检察长、检察长等职；
2011年2月至2017年11月在六安市人民检察院先后任党组委员、检查委员会
专职委员、机关党委书记等职（员额制检察官改革中定级为三级高级检察官）；
2017年12月经中共六安市委批准提前退休。
罗贤辉，男，汉族，1988年出生，本科学历。
2010年毕业于湖南大学会计学专业；
2010年至2011年中国农业银行中山分行综合柜员；
2011年至2013年新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；
2013年至2014年工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；
2014年至今在国厚金融资产管理股份有限公司，现任资金管理部副总经理，
历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理。
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